Autoritetet evropiane kanë shkatërruar një rrjet gjigant mashtrimi me investime që vepronte përmes qendrave të thirrjeve në Shqipëri – Struktura e korporatës me 450 punonjës, 900,000 euro në para të gatshme dhe dhjetë arrestime në Tiranë.
Një rrjet kriminal me një strukturë korporative dhe qindra punonjës që synonin mashtrimet online është shkatërruar pas një hetimi të koordinuar nga autoritetet austriake dhe ato shqiptare , me mbështetjen e Europolit . Operacioni, i cili zgjati më shumë se dy vjet, çoi në arrestimin e dhjetë personave , kontrollimin e lokaleve të shumta dhe sekuestrimin e pothuajse 900,000 eurove në para të gatshme.
Rrjeti kriminal, i cili dyshohet se drejtonte disa qendra telefonike në Tiranë, vlerësohet të ketë shkaktuar dëme financiare që arrijnë në të paktën 50 milionë euro . Qendrat e telefonatave ishin të organizuara dhe të strukturuara profesionalisht, duke kujtuar bizneset legjitime, me një ndarje të qartë rolesh.
Premtimet dhe agjentët e investimeve
Viktimat josheshin drejt platformave të investimeve online në dukje legjitime nëpërmjet reklamave mashtruese në mediat sociale ose nëpërmjet kërkimeve në internet, të joshura nga premtimet për kthime të larta . Pasi regjistroheshin fillimisht te këta të ashtuquajtur ndërmjetës, viktimat caktoheshin te “agjentë”, të cilët hiqeshin si këshilltarë investimesh ose ndërmjetës burse.
Këta “agjentë” menaxhuan llogaritë e viktimave për periudha të gjata kohore, shpesh duke përdorur softuer me qasje në distancë për të fituar kontroll të plotë mbi pajisjet e tyre elektronike . Ata ushtruan presion psikologjik me qëllim që t’i bindnin viktimat të investonin më shumë para, me premtime të rreme për fitime. Në realitet, shumat nuk u investuan kurrë, por u kanalizuan në një sistem kompleks ndërkombëtar të pastrimit të parave, duke përfunduar në fund në duart e organizatës kriminale.
Qendrat e thirrjeve kishin një strukturë korporative
Qendrat e thirrjeve ishin të organizuara në ekipe prej gjashtë deri në tetë personash, secili i specializuar në një gjuhë specifike për të synuar tregjet përkatëse. Gjuhët përfshinin gjermanisht, anglisht, italisht, greqisht dhe spanjisht. Siç ndodh shpesh në mashtrimet e investimeve, njohja gjuhësore u shfrytëzua për të ndërtuar besim . Të dyshuarit u mbështetën në këtë element për të mashtruar viktimat, duke paraqitur mundësi të rreme investimi dhe duke i bindur ata të transferonin shuma të mëdha parash.
Shkalla dhe profesionalizmi i rrjetit ishin të dukshme nga struktura e tij, e cila përfshinte deri në 450 punonjës në departamente të ndryshme , të tilla si ai i tërheqjes së klientëve (agjentë konvertimi) dhe ai i shërbimit ndaj klientit (agjentë mbajtës). Përveç kësaj, rrjeti kishte ekipe të specializuara për fushat e administratës, financave, IT-së, burimeve njerëzore dhe funksioneve të tjera të ndryshme.
Udhëheqësit e ekipit mbikëqyrnin operacionet e përditshme të departamenteve të tyre, ndërsa çdo qendër thirrjesh kishte një menaxher i cili koordinonte dhe udhëzonte udhëheqësit dhe punën e tyre. Punonjësit merrnin një pagë mujore prej afërsisht 800 eurosh, së bashku me një komision për çdo “kontratë” të suksesshme, e cila paguhej në para të gatshme dhe nëpërmjet një transferte bankare.
“Goditja e dytë” në të njëjtat objektiva
Si rezultat i këtyre praktikave, viktimat transferuan shuma të konsiderueshme parash, që vlerësohen se tejkalojnë 50 milionë euro. Autorët iu afruan gjithashtu viktimave që kishin humbur tashmë para përmes platformave mashtruese, duke u ofruar shërbime për të rikuperuar fondet e tyre. Të interesuarit u ftuan të hapnin llogari në platformat e kriptomonedhave dhe të depozitonin një shumë fillestare prej 500 eurosh. Operatorët, duke përdorur pseudonime dhe llogari anonime, i bindën viktimat të paguanin këtë shumë, duke u përpjekur t’i mashtronin përsëri.
Hetimi kishte filluar në vitin 2023.
Hetimi u iniciua fillimisht nga autoritetet austriake për shkak të numrit të madh të viktimave të identifikuara në Vjenë në qershor 2023. Në prill 2024, autoritetet austriake, nëpërmjet Europolit, kërkuan informacion nga autoritetet shqiptare në lidhje me një adresë IP që dukej se përdorej nga autorët e krimit që ndodheshin në territorin shqiptar. Pas kërkesës, autoritetet shqiptare nisën një hetim penal.
Me mbështetjen e Eurojust, u ngrit një ekip i përbashkët hetimor, i cili çoi në një operacion të koordinuar më 17 prill 2026. Bastisjet e kryera rezultuan në arrestimin e dhjetë personave në Tiranë , ndërsa kontrollet në tre qendra thirrjesh dhe nëntë shtëpi private çuan në sekuestrimin e:
- 891,735 euro në para të gatshme
- 443 kompjuterë
- 238 telefona celularë
- 6 laptopë
- si dhe media të ndryshme ruajtjeje.
Viktimat e këtij mashtrimi u identifikuan në të gjithë Evropën dhe në nivel ndërkombëtar, duke përfshirë Italinë , Gjermaninë , Greqinë , Spanjën , Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Çmontimi i infrastrukturës së IT-së dhe analiza e të dhënave të sekuestruara pritet të zbulojë prova të mëtejshme rreth funksionimit të rrjetit kriminal.
