Shtatë punonjës ukrainas të Oschadbank të ndaluar në Hungari në fillim të kësaj jave nuk u akuzuan zyrtarisht për një krim dhe u morën në pyetje vetëm si dëshmitarë në një hetim për pastrim parash, tha përfaqësuesi ligjor i punonjësve të Oschadbank të Ukrainës për Kyiv Post në një intervistë ekskluzive.
Dr. Lóránt Horváth, avokati kryesor në E. Rechtsanwalt (Austri), përfaqëson Oschadbank dhe shtatë punonjësit si këshilltari i tyre i autorizuar ligjor dhe gjithashtu ofron mbështetje pro bono për Ambasadën e Ukrainës në Hungari.
Horváth tha se hetimi nga autoritetet hungareze për dyshimet për pastrim parash po synon një “kryes të panjohur” në një çështje penale të sapohapur.Ai konfirmoi se forcat e rendit hungareze përdorën “masa shtrënguese” ndërsa ata ndaluan punonjësit e Oschadbank më 5 mars, por tha se është e vështirë të identifikohen rrethanat e sakta të operacionit. Më parë, media hungareze Portfolio raportoi se Qendra Hungareze Kundër Terrorizmit (TAK) ndaloi mbledhësit ukrainas të parave në një pikë karburanti dhe i detyroi të shtriheshin në tokë.Autoritetet hungareze kishin ndaluar dy automjete të blinduara që transportonin sasi të mëdha parash dhe ari midis Raiffeisen Bank International të Austrisë dhe Oschadbank të Ukrainës, në pronësi shtetërore. Ngarkesa thuhet se përmbante 40 milionë dollarë, 35 milionë euro (37.9 milionë dollarë) dhe 9 kilogramë ar.Shtatë ukrainasit u vunë më vonë nën procedurat e imigracionit dhe u dëbuan nga Hungaria përpara se t’u dorëzoheshin autoriteteve ukrainase në pikën kufitare Záhony. Megjithatë, paratë, sendet me vlerë dhe dy automjetet e blinduara të transportit të parave mbetën të sekuestruara si prova në çështjen penale.
Kyiv Post boton intervistën e saj me Dr. Lóránt Horváth, duke hedhur dritë mbi atë që ndodhi në Budapest dhe çfarë do të ndodhë më pas me pronën e Oschadbank. Intervista është redaktuar pak në këtë artikull për qartësi dhe koncizitet.
Dr. Lóránt Horváth, ju keni qenë në kontakt me diplomatët ukrainas dhe Oschadbank që nga fillimi i këtij incidenti. A mund të na tregoni pamjen e plotë të asaj që ndodhi gjatë 5-6 marsit?
Dr. Lóránt Horváth (LH): Më 5 mars 2026, dy automjete të blinduara për transport parash po udhëtonin nga Austria në Ukrainë. Dërgesa kishte origjinën nga selia e Raiffeisen Bank International AG në Vjenë dhe ishte e destinuar për në selinë e Bankës Shtetërore të Kursimeve të Ukrainës (AT Oschadbank) në Kiev, si pjesë e përmbushjes së detyrimeve sipas një marrëveshjeje ndërkombëtare kontraktuale midis Raiffeisen Bank International AG dhe Oschadbank.
Mohim përgjegjësie nga Kyiv Post: Në përgjigje të kërkesës së Kyiv Post për koment , Raiffeisen Bank International nuk pranoi të komentonte mbi operacionin, duke cituar ligjet austriake të sekretit bankar. Banka tha se ka qenë prej kohësh e përfshirë në shpërndarjen e kartëmonedhave në të gjithë Evropën dhe bashkëpunon me rregullatorët dhe autoritetet e sigurisë. Ajo shtoi se është në përputhje me rregullat kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve.
Më 5 mars 2026, Qendra Kundër Terrorizmit e Hungarisë (TEK) kapi automjetet pranë periferive të Budapestit bazuar në sinjalet GPS të transmetuara nga automjetet. Administrata Kombëtare e Taksave dhe Doganave e Hungarisë (NAV) nisi një hetim penal për dyshime për pastrim parash kundër një autori të panjohur. NAV informoi zyrtarisht Seksionin Konsullor të Ambasadës së Ukrainës në Hungari për fillimin e hetimit.Ambasada ukrainase raportoi se kishte humbur kontaktin me shtetasit ukrainas dhe nuk dinte vendndodhjen e tyre. Ajo u kërkoi autoriteteve hungareze të sqaronin rrethanat e ndalimit të automjeteve të transportit të parave dhe personelit të tyre dhe të siguronin lirimin e menjëhershëm të ukrainasve dhe të dërgesës së parave të gatshme.
Autoritetet hungareze nuk i njoftuan zyrtarisht shtatë shtetasit ukrainas për ndonjë dyshim në procedurat penale. Në vend të kësaj, ato nisën procedurat e imigracionit kundër tyre në përputhje me Aktin mbi Rregullat e Përgjithshme për Hyrjen dhe Qëndrimin e Shtetasve të Vendeve të Treta. Autoriteti kompetent i imigracionit urdhëroi dëbimin e individëve për qëllime imigracioni.
Shtetasve ukrainas iu kërkua të largoheshin nga territori i Hungarisë dhe gjithashtu mund të përballen me një ndalim për rihyrje dhe qëndrim. Më 6 mars 2026, rreth orës 18:00, autoritetet hungareze ia dorëzuan shtatë shtetasit ukrainas autoriteteve ukrainase në pikën kufitare Záhony.Gjatë operacionit, autoritetet hungareze sekuestruan një sasi të konsiderueshme parash dhe sendesh të tjera me vlerë të transportuara në automjetet e blinduara, duke iu referuar dyshimeve për pastrim parash. Asetet u trajtuan si prova në një hetim penal në vazhdim kundër një autori të panjohur sipas dispozitave të Kodit Penal Hungarez në lidhje me pastrimin e parave.
Së bashku me paratë dhe sendet me vlerë, dy automjetet e blinduara të transportit të parave u vunë gjithashtu nën kontrollin e autoriteteve dhe u sekuestruan gjatë hetimit. Qëllimi i sekuestrimit ishte sigurimi i provave që mund të lidheshin me veprën e dyshuar penale dhe parandalimi i lëvizjes së mëtejshme të aseteve deri në përfundim të procedurave.
Shtatë punonjës të Oschadbank pasi u kthyen në Ukrainë pas ndalimit të tyre nga autoritetet hungareze.
KP: A ju është dhënë mundësia të takoheni me qytetarët ukrainas që u ndaluan? A kanë shpjeguar autoritetet hungareze pse avokatëve dhe diplomatëve u është mohuar mundësia?
Citat i shkurtër: Nuk u dha asnjë shpjegim zyrtar i detajuar se pse u përjashtua qasja në këshilltar ligjor ose përfaqësues diplomatikë.LH: As shërbimit konsullor dhe as përfaqësuesve ligjorë nuk iu dha qasje e drejtpërdrejtë te shtetasit ukrainas të cilët ishin vendosur në paraburgim për imigracionin nga autoritetet hungareze.
Sipas informacionit që kemi në dispozicion, autoritetet hungareze njoftuan zyrtarisht shërbimin konsullor ukrainas në përputhje me rregullat procedurale hungareze në fuqi. Ambasadori ukrainas dhe përfaqësuesit e shërbimit konsullor u paraqitën në vendngjarje; megjithatë, autoriteti hetimor i informoi ata se individët do të merreshin në pyetje në ndërtesën e Qendrës Kundër Terrorizmit, ku as përfaqësuesit ligjorë dhe as zyrtarët konsullorë nuk lejoheshin të hynin.
Nuk e dimë nëse gjatë marrjes në pyetje është siguruar përfaqësim ose interpretim i përshtatshëm ligjor. Përfundimisht, autoriteti hetimor deklaroi se individët ishin marrë në pyetje si dëshmitarë dhe se nuk ishte komunikuar asnjë dyshim. Nuk u dha asnjë shpjegim zyrtar i detajuar se pse ishte përjashtuar qasja në këshilltar ligjor ose përfaqësues diplomatikë.
Sándor Fegyir, Ambasadori i Ukrainës në Hungari përpara hyrjes së Qendrës Kundër Terrorizmit KP: Politikanët hungarezë dhe Administrata Kombëtare e Taksave dhe Doganave kanë deklaruar se është hapur një çështje penale. Çfarë bazash ligjore ose provash dihen? A janë akuzuar zyrtarisht punonjësit e Oschadbank ukrainas?
LH: Autoritetet hungareze kanë deklaruar se ka filluar një hetim penal për dyshimin për pastrim parash. Sipas informacionit që kemi aktualisht në dispozicion, Administrata Kombëtare e Taksave dhe Doganave ka hapur një hetim kundër një autori të panjohur sipas dispozitave përkatëse të Kodit Penal Hungarez.
Megjithatë, shtetasit ukrainas të përfshirë në transportin e parave të gatshme u morën në pyetje vetëm si dëshmitarë gjatë hetimit dhe atyre nuk iu komunikua asnjë dyshim zyrtar.
KP: Media hungareze Portfolio raportoi se Qendra Kundër Terrorizmit i ndaloi mbledhësit ukrainas të parave në një pikë karburanti dhe i detyroi të shtriheshin përtokë. A është e saktë kjo?
LH: Sipas informacionit të disponueshëm aktualisht, automjetet e transportit të parave u ndaluan nga autoritetet hungareze, përfshirë njësitë e Qendrës Kundër Terrorizmit, gjatë një ndërhyrjeje operative në afërsi të Budapestit, në një pikë karburanti.
Bazuar në regjistrimet video të disponueshme publikisht, duket se gjatë përgjimit janë përdorur masa shtrënguese. Megjithatë, në këtë fazë, ne nuk kemi informacion të plotë në lidhje me rrethanat e sakta të operacionit.
Dr. Lóránt Horváth, avokat kryesor në E. Rechtsanwalt (Austri), i cili përfaqëson Oschadbank dhe shtatë punonjësit e saj të ndaluar në Hungari dhe ofron ndihmë ligjore pro bono për Ambasadën e Ukrainës.KP: Nga një perspektivë ligjore, cilat të drejta të njeriut ose norma ligjore ndërkombëtare mund të jenë shkelur?
LH: Nga një perspektivë ligjore, lindin disa çështje që mund të kërkojnë shqyrtim të mëtejshëm.
Këto përfshijnë, në veçanti, të drejtën e aksesit në këshilltar ligjor dhe garancitë procedurale që duhet të sigurohen në procedurat e ndalimit dhe dëbimit që përfshijnë shtetas të huaj.
Përveç kësaj, standardet ligjore ndërkombëtare të përfshira në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Konventën e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore mund të jenë të rëndësishme kur vlerësohet nëse mbrojtjet procedurale të zbatueshme në situata të tilla janë respektuar plotësisht.
Megjithatë, një vlerësim gjithëpërfshirës ligjor do të kërkonte qasje në dosjen e çështjes dhe dokumentet procedurale përkatëse.
KP: Ministri i Jashtëm i Ukrainës dhe Oschadbank raportuan se punonjësit e bankës janë kthyer tashmë në Ukrainë. Çfarë zhvillimesh duhet të presim më pas? A është zgjidhur çështja?
LH: Sipas informacioneve më të fundit, shtatë shtetasit ukrainas u dorëzuan përfundimisht nga autoritetet hungareze tek autoritetet ukrainase në pikën kufitare Záhony dhe janë kthyer shëndoshë e mirë në Ukrainë.
Ky zhvillim ka zgjidhur situatën e menjëhershme që ka të bëjë me vetë individët; megjithatë, ata ende kanë mundësinë të ndjekin mjete ligjore.
Në të njëjtën kohë, hetimi penal i nisur nga autoritetet hungareze është padyshim në vazhdim dhe do të jenë të nevojshme hapa të mëtejshëm ligjorë në lidhje me asetet dhe automjetet e sekuestruara, në të cilat Oschadbank ka një interes pronësor.
