Detajet rreth strukturës dhe mënyrës së veprimit të rrjetit të ri të subvencioneve të paligjshme të
OPEKEPE që
u shkatërrua në Kozani dhe Agrinio po publikohen nga Policia Helenike, si pjesë e operacionit “Therismos” të “FBI-së Greke”. Kujtohet se 14 persona (të gjithë grekë) janë arrestuar në lidhje me këtë rast,
përfshirë “udhëheqësin” dhe koordinatorin ekzekutiv të organizatës.Dosja e çështjes përfshin 23 individë të tjerë, si dhe 4 persona juridikë, ndërsa dy individë të tjerë të ndjerë ishin anëtarë të grupit kriminal. Përveç kësaj, një i afërm i njërit prej të arrestuarve u arrestua për shkelje të ligjeve për drogën.
Ai shpalli toka publike
Siç doli, anëtari kryesor krijoi dhe drejtoi organizatën kriminale dhe i mori paratë nëpërmjet aplikimeve të rreme drejtuar OPEKEPE-s , si në emër të tij ashtu edhe të të afërmve dhe bashkëpunëtorëve të tij.
Sipas Policisë Helenike, organizata përbëhej nga anëtarë kryesorë dhe rajonalë, të cilët vepronin në mënyrë të koordinuar. Midis viteve 2019 dhe 2024, ata paraqitën kërkesa për ndihmë në të cilat deklaruan në mënyrë të rreme se kultivonin ose shfrytëzonin tokën dhe parcelat bujqësore si pronë private ose të marra me qira . Aktiviteti i organizatës u zbulua se kishte vazhduar nga të paktën një anëtar në vitin 2025.
Megjithatë, u zbulua se një pjesë e madhe e zonave të deklaruara nuk korrespondonin me statusin aktual të pronësisë, pasi ato i përkisnin organeve publike, organizatave të qeverisjes vendore, shërbimeve shtetërore greke, kompanive të menaxhimit të energjisë së rinovueshme, bizneseve private dhe subjekteve të tjera.
Në të njëjtën kohë, anëtarët e organizatës shfaqeshin si qiradhënës virtualë të parcelave bujqësore për palë të treta, ndërkohë që këto toka nuk u përkisnin atyre. Në këtë mënyrë, u krijua një bazë e rreme ligjore për paraqitjen e aplikimeve dhe mbledhjen e paligjshme të subvencioneve.
Për më tepër, ata siguruan që zonat e deklaruara në mënyrë të paligjshme t’u shpërndaheshin një numri të madh njerëzish dhe që të paraqiteshin aplikime të ndryshme, me qëllim, nga njëra anë, maksimizimin e fitimit të paligjshëm dhe, nga ana tjetër, vështirësimin e punës së kontrollit të autoriteteve kompetente.
Roli i KYD dhe “rekrutimi”
Roli i personave të lidhur me Qendrat e Pritjes së Aplikimeve (QPA), përmes të cilave kryhej regjistrimi dhe finalizimi i aplikimeve, rezultoi të ishte vendimtar për funksionimin e organizatës .
Organizata përdori më shumë se një Qendër Pritëse të Deklaratave, duke i alternuar ato çdo vit , me qëllim auditime mashtruese.
Siç doli, dy punonjës të KYD luajtën një rol kyç, të cilët njëkohësisht dorëzuan aplikimet e tyre të rreme në Organizatë.
Gjithashtu, përfshirja e katër subjekteve ligjore dhe skemave bashkëpunuese lehtësoi më tej rekrutimin e anëtarëve të rinj, kërkimin e përfituesve dhe fshehjen e shkallës së vërtetë të aktivitetit kriminal, pasi u krijua një mjedis legjitim biznesi rreth personave të përfshirë.
Mbi 2.4 milionë plaçkë
Analiza e të dhënave të pagesave zbuloi se fitimet totale të paligjshme të qarkut nga viti 2019 deri në vitin 2024 arritën në 2,466,179.59 euro.
Për më tepër, u zbulua se në të paktën gjashtë raste subvencionet e paligjshme u kredituan në llogari bankare në të cilat anëtari kryesor shfaqej si bashkëpërfitues. Analiza e flukseve të parave të gatshme zbuloi se një pjesë e subvencioneve u morën direkt prej tij ose u transferuan në llogari të tjera të lidhura me të, gjë që tregon rolin e tij qendror në menaxhimin e përfitimeve të paligjshme financiare.
Përveç kësaj, dolën në pah indikacione për shkelje të legjislacionit tatimor që arrijnë në afërsisht 2.7 milionë euro , gjetjet përkatëse të të cilave do t’u përcillen autoriteteve kompetente tatimore për vlerësim dhe hetim të mëtejshëm.
