Radio Evropa e Lirë ka hetuar aktivitetet e disa kompanive serbe të vendosura në listën e zezë nga Perëndimi për dyshimin se eksportojnë mallra të sanksionuara në Rusi.
Tre kompani janë mbyllur, shumica janë thellësisht të zhytura në borxhe, por vazhdojnë të ekzistojnë, dhe njëra po operon me një emër të ri. Edhe pse Beogradi ka deklaruar se Serbia “nuk do të bëhet një platformë” për anashkalimin e sanksioneve perëndimore, agjencitë qeveritare nuk po u përgjigjen pyetjeve se çfarë është bërë saktësisht për ta parandaluar këtë.
Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë vendosur një sistem gjithëpërfshirës sanksionesh dhe kontrollesh të eksportit për të parandaluar Kremlinin nga financimi i luftës. Njëmbëdhjetë kompani serbe janë ende në “listën e zezë”, të akuzuara për lehtësimin e eksportit të mallrave të sanksionuara në Rusi – të tilla si pajisje elektronike ose artikuj të tjerë me zbatime të mundshme ushtarake.
Kompanitë serbe kanë fituar miliona nga kjo. Megjithatë, autoritetet në Beograd, të cilat refuzojnë t’u bashkohen sanksioneve perëndimore kundër Kremlinit, i lejojnë këto kompani të operojnë, pasi nuk ka pengesa ligjore për ta bërë këtë në Serbi.
Emër i ri, por e njëjta kompani
Dy vjet pasi u vu në listën e zezë të SHBA-së për dyshimin se eksportonte mallra të sanksionuara në Rusi, kompania serbe TR Industries vazhdon të operojë.
Siç ka përcaktuar RFE/RL, kompania tani operon nën një emër të ri – Onderon Systems, i emëruar sipas planetit fiktiv nga saga e filmit Star Wars. Të dhënat doganore që kemi siguruar tregojnë se eksportet e kompanisë në Rusi nuk kanë pushuar pas vendosjes së sanksioneve perëndimore.Sipas informacionit më të fundit në dispozicion, në vitin 2024, Onderon Systems eksportoi mallra me vlerë gati 750,000 euro në Rusi, me dërgesa me vlerë afërsisht 500,000 euro të dërguara në Indi. Megjithatë, nuk ka informacion se çfarë saktësisht eksportoi kompania në atë kohë ose kujt ia drejtoi. As kompania dhe as autoritetet serbe nuk iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me këtë çështje para publikimit.
TR Industries, tani Onderon Systems, u sanksionua nga SHBA-të në shkurt të vitit 2024, në përvjetorin e dytë të pushtimit rus. Deri në fund të atij viti, kompania kishte fituar mbi 1.4 milion euro të ardhura nga shitjet, me një fitim neto që tejkalonte 140,000 euro. Kompania ndryshoi emrin e saj një muaj pasi u vendos në listën e zezë të SHBA-së. Autoritetet serbe nuk kundërshtuan.
Me vetëm një punonjës, kompania e regjistroi zyrën e saj në një apartament në lagjen Zvezdara të Beogradit. Megjithatë, sot ndërtesa është një kantier ndërtimi, në proces rinovimi. Dhe numri i telefonit të kompanisë i listuar në dokumente nuk ekziston më.
Siç zbuloi RFE/RL pas kontrollit të bazës së të dhënave të Bankës Kombëtare të Serbisë, kjo kompani ka tre llogari bankare aktive. Edhe pse kompania pati fitim në vitin 2024, ky fitim ishte më i ulët se në vitin 2023, kur kishte të ardhura prej 5.4 milionë eurosh dhe një fitim neto prej mbi 200,000.
Në atë kohë, mallra me vlerë mbi 2.9 milionë euro u dërguan në Rusi, ndërsa mallra me vlerë gati 2 milionë euro përfunduan në Hong Kong dhe mbi 300,000 euro në Indi. Rusia, me mallra të eksportuara me vlerë mbi 870,000 euro, mbeti fokusi kryesor i kompanisë në vitin 2022.
TR Industries u themelua vetëm dy muaj pas shpërthimit të luftës në shkallë të plotë në Ukrainë me një kapital fillestar prej më pak se 10 eurosh për “tregtinë e përgjithshme me shumicë”. Dhe brenda vitit të parë të funksionimit, xhiroja e saj ishte në miliona. Ky është një model tipik operativ për kompanitë që i nënshtrohen sanksioneve: zyra në apartamente ose shtëpi private, adresa email-i ose numra telefoni që nuk ekzistojnë, një ose asnjë punonjës dhe një rritje e ndjeshme e të ardhurave pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia.“Ky profil është tipik për kompanitë ndërmjetëse dhe ato fiktive dhe, në praktikën ndërkombëtare, konsiderohet një sinjal i qartë për shqyrtim shtesë. Në sisteme të mirë-vendosura, një kombinim i treguesve të tillë automatikisht ngre kambana alarmi, por kjo nuk do të thotë menjëherë se diçka është e paligjshme, vetëm se duhet t’i kushtohet vëmendje shtesë asaj që po ndodh prapa skenave”, vëren Mijat Kostić i OJQ-së serbe New Third Way.
Shërbimi Tatimor Serb nuk iu përgjigj një kërkese për koment nëse kishte audituar ndonjë nga kompanitë e sanksionuara. Në një përgjigje të shkurtër për Radion Evropa e Lirë, ai deklaroi se, sipas ligjit, të gjitha informacionet mbi detyrimet tatimore të marra gjatë procedurave tatimore, administrative, paragjyqësore ose gjyqësore konsiderohen “konfidenciale”.
Administrata Doganore na informoi se që nga shkurti i vitit 2022, nuk ka kryer asnjë inspektim të kompanive në listën e sanksioneve perëndimore ose të eksporteve të tyre. Zyrtarët e doganave shtuan se “nuk ka pengesa ligjore për eksportin” e këtyre kompanive.
Rruga serbe
Që nga shkurti i vitit 2022, pjesët e avionëve, mikroçipat dhe pajisjet e tjera moderne teknologjike të prodhuara në Perëndim i janë furnizuar Rusisë nëpërmjet dhjetëra kompanive serbe. Këto janë të ashtuquajturat “mallra me përdorim të dyfishtë”, pasi ato mund të përdoren në industrinë ushtarake dhe për këtë arsye i nënshtrohen sanksioneve të rrepta.
Deri në mesin e vitit 2023, të paktën 71 milionë dollarë mallra të sanksionuara u eksportuan nga Serbia në Rusi, sipas një hetimi të mëparshëm të Radios Evropa e Lirë. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, autoritetet serbe kanë deklaruar vazhdimisht se “Serbia nuk është dhe nuk do të bëhet një platformë për anashkalimin e sanksioneve”, pa zbuluar se çfarë saktësisht bënë për të parandaluar dërgesën e mallrave të sanksionuara në Rusi.Megjithatë, sipas informacionit që morëm nga Komisioni Evropian, “eksportet nga Serbia në Rusi kanë rënë ndjeshëm pas kulmit në vitet 2022 dhe 2023, dhe kanë qenë të papërfillshme në vitin 2025”. Pavarësisht kësaj, Brukseli po i bën thirrje Beogradit të “intensifikojë më tej përpjekjet e tij” për të luftuar shmangien e sanksioneve.
Sipas Institutit për Kërkime Ekonomike ( Ifo ) me seli në Mynih, pavarësisht sanksioneve të rrepta, Rusia vazhdon të importojë mallra me përdorim të dyfishtë me origjinë nga BE-ja përmes vendeve të treta, megjithëse në sasi shumë më të vogla. Serbia është ndër dhjetë vendet kryesore tranzit për mallra të tilla.
Mijat Kostić i organizatës New Third Way vëren se Serbia zyrtarisht ka një kuadër ligjor të zhvilluar mirë për kontrollin e eksportit të mallrave me përdorim të dyfishtë. “Problemi kryesor nuk janë vetë ligjet, por zbatimi i tyre dhe konteksti politik në të cilin ato zbatohen. Meqenëse Serbia nuk është bashkuar me sanksionet kundër Rusisë, kjo do të thotë se nuk ka ndalim automatik të tregtisë me subjektet ruse, as nuk ka detyrim për të bllokuar të gjitha transaksionet e dyshimta”, shton ai.
Mundësia e anashkalimit të sanksioneve ekziston në një “zonë gri”, ku mallrat dërgohen në vendet “e lejuara”, por ekziston rreziku që ato të devijohen në Rusi. Të dhënat nga zyra e statistikave, të analizuara nga ne, tregojnë se që nga pushtimi rus i Ukrainës, Serbia ka rritur ndjeshëm eksportet në ish-republikat sovjetike të konsideruara mike të Kremlinit, megjithëse para luftës, kompanitë serbe kishin pak bashkëpunim me to. Për shembull, Serbia tani eksporton makineri dhe pajisje elektronike në Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan dhe Taxhikistan.“Ky është një tregues klasik i rieksportit. Nuk vërteton automatikisht se mallrat po arrijnë në Rusi, por kur kombinohet me strukturën e produktit dhe flukset globale të tregtisë, ofron baza bindëse për të dyshuar se disa furnizime janë me të vërtetë të destinuara për tregun rus”, thotë Mijat Kostić.
Bilanci aktual i panjohur
Sipas të dhënave më të fundit të disponueshme për vitin 2024, Sprocure gjithashtu operonte në të zezë. Në maj 2025, ajo u vu nën sanksione të Bashkimit Evropian. Bilanci i saj aktual është i panjohur. Aktualisht, kompania ka mbyllur mbi 20 llogari bankare, por njëra mbetet aktive dhe e zhbllokuar.
E themeluar në gusht të vitit 2022, kjo kompani akuzohet për eksportimin e pjesëve dhe pajisjeve të avionëve në Rusi. Ajo ka ndryshuar vendndodhjen e saj disa herë dhe së fundmi është regjistruar në rrethin Voždovac të Beogradit. Sipas të dhënave tona, në vitin e parë dhe disa muaj të funksionimit, Sprocure dërgoi 170 dërgesa mallrash në Rusi. Vlera e tyre tejkaloi 9.7 milionë dollarë.
Në kohën e themelimit të saj, drejtoreshë dhe pronare e Sprocure ishte shtetasja serbe Zinete Mehmeti, por në fillim të vitit 2024, kur Perëndimi filloi të vendoste sanksione kundër kompanive serbe, shtetasi turk Erdal Ilhan doli si pronari i ri.
Raportet financiare tregojnë të ardhurat e kompanisë në miliona dollarë në tre vitet e para të funksionimit, kryesisht nga shitjet e mallrave jashtë vendit.
Kërkesë për heqjen e sanksioneve
Nga njëmbëdhjetë kompanitë që iu nënshtruan sanksioneve perëndimore, morëm një përgjigje vetëm nga MCI Trading. Drejtori i saj , Ivan Cvetic , i cili vetë përfundoi në “listën e zezë” të SHBA-së, thotë se ata janë në kontakt të vazhdueshëm me Zyrën e Kontrollit të Aseteve të Huaja të SHBA-së (OFAC ) dhe u kanë ofruar atyre “të gjithë dokumentacionin e nevojshëm” për t’u hequr nga lista e sanksioneve. Cvetic pret që OFAC të marrë një vendim pozitiv, i cili do të “na lejojë të rifillojmë aktivitetet e biznesit dhe jetën normale”.
Siç thekson drejtori, pas vendimit të SHBA-së për të vendosur sanksione në qershor 2023, kompania pezulloi të gjitha aktivitetet e eksportit dhe importit. “Ne nuk donim të merrnim rreziqe dhe t’i vinim partnerët tanë të biznesit në situata të pakëndshme”, shton Cvetiç në një përgjigje me shkrim. Ai thekson se kompania e tij nuk rieksportoi në Rusi përmes vendeve të treta, por dërgoi produkte direkt në vend. Ai gjithashtu pretendon se mallrat që ata eksportuan nuk ishin në asnjë listë të ndaluar në atë kohë.
Tregtia me Rusinë, pretendon ai, përbënte më pak se një të dhjetën e aktivitetit biznesor të kompanisë. Cvetiç shton se “nuk e kupton” pse justifikimi i sanksioneve të SHBA-së thotë se kompania fshehu përdoruesin fundor ose i mashtroi prodhuesit, pasi, pretendon ai, të gjithë prodhuesit e mallrave “angazhoheshin rregullisht në korrespondencë biznesi” me MCI Trading dhe përdoruesin fundor.Cvetiç vëren gjithashtu se për shkak të mallrave që transportoheshin në Rusi, kontrollet doganore ishin të shpeshta, dhe jo vetëm në Serbi. “Por asnjëherë nuk pati ndonjë tregues se diçka nuk duhej të transportohej”, pohon ai.
OFAC nuk iu përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me kompanitë serbe që i nënshtrohen sanksioneve.
Justifikimi i Zyrës së Kontrollit të Aseteve të Huaja për sanksionimin e MCI Trading ishte bashkëpunimi i saj me firmën ruse AK Microtech (AKM), e cila furnizonte me komponentë elektronikë ushtrinë ruse. AKM dyshohet se e përdori MCI Trading si ndërmjetës për të fshehur përdoruesit fundorë të mallrave të saj në Rusi.
MCI Trading akuzohet se ka ndihmuar AKM-në të blejë produkte të teknologjisë së lartë nga prodhues në Azi, Evropë dhe Lindjen e Mesme, dhe ka bërë dhjetëra dërgesa për AKM-në që nga pushtimi rus i Ukrainës.
Sipas të dhënave financiare për vitin 2025, MCI Trading pësoi një humbje prej afërsisht 476,000 eurosh. Një vit më parë, të ardhurat e saj ishin afërsisht 850,000 euro. Edhe kjo është shumë larg të ardhurave të regjistruara në vitet 2022 dhe 2023, kur ato tejkaluan 2 milionë euro.
Kompani “inekzistente”
«Nuk ka një kompani të tillë», na tha Kominvex në një bisedë të shkurtër telefonike, dhe personi me të cilin folëm nuk pranoi të identifikohej.
Megjithatë, regjistri i bizneseve zbulon diçka të ndryshme. Sipas të dhënave zyrtare, kjo kompani mbetet aktive, megjithëse me një rënie të ndjeshme të fitimeve. Ndërsa në vitin e parë të pushtimit rus të Ukrainës, të ardhurat e saj tejkaluan 127 milionë euro, dy vjet më vonë, në fund të vitit 2024, ato ishin vetëm 9,000 euro.
RFE/RL më parë kishte hetuar aktivitetet e kësaj kompanie. Që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës deri në gusht 2023, Kominvex eksportoi mallra me vlerë mbi 140 milionë dollarë në Rusi. Një e treta e këtyre mallrave ishin komponentë elektronikë, të cilët i nënshtrohen sanksioneve sepse mund të përdoren në industrinë ushtarake.
Sanksionet e SHBA-së të vendosura ndaj kësaj kompanie për eksportimin e dyshuar të mallrave të sanksionuara u futën në shkurt të vitit 2024. Gjithashtu në “listën e zezë” është Marko Svorčan, drejtor dhe pronar i Kominvex.
“Në likuidim të detyruar”
Pasi kontrolluam regjistrin tregtar, zbuluam se tre kompani serbe që i nënshtrohen sanksioneve perëndimore janë në likuidim të detyruar nga shteti. Shteti ka të drejtë të marrë një vendim të tillë nëse kompanitë nuk i përmbahen ligjeve vendase.
“Nga njëra anë, është e qartë se shumë nga këto kompani shkelën rregulloret e brendshme, nuk publikuan raportet financiare, kishin detyrime tatimore dhe kryen biznes në një mënyrë jotransparente. Nga ana tjetër, mungesa e reagimit ndaj vetë thelbit të aktiviteteve të tyre (eksportimi i mallrave të sanksionuara) sugjeron ose mungesë kapaciteti për të hetuar dhe provuar raste të tilla, ose një vendim politik se kjo çështje nuk është përparësi”, komenton Mijat Kostić.
“Në praktikë, kjo do të thotë se është shumë më e lehtë të ndëshkosh një kompani për evazion fiskal sesa të depërtosh në zinxhirin kompleks ndërkombëtar të tregtisë dhe të provosh se një ngarkesë e caktuar po dërgohet në Rusi nëpërmjet një vendi të tretë”, shton ai.Për shembull, Bassire Group u hoq nga Regjistri Tregtar Serb në qershor 2025 sepse nuk kishte përfaqësues ligjorë: pas largimit të drejtorit, nuk arriti të emëronte një të ri. Kompania u shtua në listën e sanksioneve të SHBA-së një vit më parë, në qershor 2024.
U themelua një vit pas pushtimit rus të Ukrainës, në shkurt 2023, dhe selia qendrore ishte në Beograd. Tregtonte kompjutera, pajisje dhe softuerë. Pronari i saj ishte shtetasi rus Nikolai Levin, i cili dha dorëheqjen si aksionar në shtator 2024, disa muaj pasi kompania u vu në listën e zezë nga SHBA-të.
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja në SHBA (OFAC) e akuzoi Levinin për shmangie të sanksioneve përmes një rrjeti kompanish nën kontrollin e tij dhe për lehtësimin e importeve nga Evropa, Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në Rusi. Sipas OFAC, vlera e mallrave të sanksionuara që hynë në Rusi përmes kompanive të Levinit ishte afërsisht 2.5 milionë dollarë.
Mijat Kostić thekson se ndikimi i plotë i sanksioneve është i mundur me monitorim të vazhdueshëm të rrjeteve ndërkombëtare të kompanive dhe individëve, pasi skemat për anashkalimin e sanksioneve janë fleksibile. “Kur një kompani sanksionohet, operacionet e saj mund të transferohen në një kompani të re me të njëjtët pronarë ose individë të lidhur, shpesh të regjistruar në një adresë tjetër ose në një vend tjetër. Kështu, sanksionet mbyllin kanalet individuale, por jo domosdoshmërisht të gjithë infrastrukturën për anashkalimin e tyre.”
RFE/RL ka analizuar situatën me disa kompani të tjera që po likuidohen nga autoritetet serbe dhe që dyshohen njëkohësisht nga SHBA-të dhe/ose BE-ja (në një rast, Mbretëria e Bashkuar) për shmangie të sanksioneve ndërkombëtare kundër Rusisë. Detajet ndryshojnë në secilin rast, por thelbi është i njëjtë: likuidimi po kryhet për arsye thjesht të brendshme, “teknike” – për shkak të mungesës së raportimit financiar, çështjeve tatimore e kështu me radhë. Është e pamundur të përcaktohet me siguri të plotë nëse individët e lidhur me këto kompani janë të angazhuar në aktivitete që shmangin sanksionet apo në aktivitete të mëtejshme brenda kompanive dhe organizatave të tjera.
“Sanksionet janë efektive në afat të shkurtër sepse ato në mënyrë efektive përjashtojnë një kompani nga sistemi global, bllokojnë llogaritë bankare, pengojnë pagesat dhe çojnë në ndërprerjen e marrëdhënieve me furnizuesit dhe partnerët logjistikë”, vëren Mijat Kostić. Sipas vlerësimeve, sanksionet perëndimore e kanë privuar Rusinë nga të paktën 450 miliardë dollarë që nga shkurti i vitit 2022. Megjithatë, çmontimi i të gjithë “ekosistemit” për anashkalimin e regjimit të sanksioneve është jashtëzakonisht i vështirë.
