Pas kryerjes së një hetimi, USKOK ngriti një padi në Gjykatën e Qarkut të Splitit kundër tre ukrainasve të cilët, duke u paraqitur si ekspertë financiarë, morën më shumë se 1.2 milion euro nga investitorë të mashtruar, dhe arrestimi i tyre parandaloi një dëm prej të paktën 1.3 milion eurosh.
Siç raportohet nga USKOK, aktakuza përfshin tre 31-vjeçarë të dyshuar për veprën penale të mashtrimit si pjesë e një shoqate kriminale.
Tre ukrainas u arrestuan në Dubrovnik më 8 gusht, kur u përpoqën t’i merrnin viktimës 1.3 milion euro në para të gatshme dhe, sipas aktakuzës së USKOK-ut, ata ishin pjesë e një organizate më të gjerë kriminale që, përveç Kroacisë, vepronte në Spanjë, Poloni dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Shënjestra e tyre ishin investitorët që kishin humbur shuma të mëdha parash duke tregtuar aksione, kriptovaluta, ar dhe naftë në një platformë online, dhe mashtruesit e paraqitnin veten si njerëz që mund t’i ndihmonin ata të rikuperonin paratë e humbura.Në mesazhe dhe telefonata, ata u prezantuan viktimave si punonjës të institucioneve financiare, bankave nga Brukseli dhe agjencisë holandeze kundër pastrimit të parave, të gjitha me qëllim që t’i bindnin ata se do t’u ktheheshin paratë nëse paguanin shpenzime të caktuara.Midis viktimave ishte një investitor i cili, pasi investoi një shumë të konsiderueshme, fitoi 530,000 euro, të cilat më pas i humbi. Mashtruesit e informuan se paratë e tij ishin “gjetur” në një portofol dixhital dhe se ai mund t’i merrte mbrapsht nëse hapte një llogari kriptovalutash në një platformë tjetër online dhe paguante një depozitë prej 30% për taksat, tarifat për konvertimin e kriptomonedhës në euro dhe tarifat ligjore.
Kur viktima i pagoi paratë, ata e siguruan se i takonin 2.1 milionë euro shtesë, duke i premtuar një rimbursim total prej 4.07 milionë eurosh, nëse ai do të paguante edhe 1.22 milionë euro të tjera në një bankë në Bruksel.Pasi i dëmtuari u tha atyre se nuk mund të paguante kaq shumë para direkt në llogarinë e kërkuar, ata i kërkuan atij të përgatiste 1.3 milion euro në para të gatshme për të paguar depozitën e supozuar, të shtuar me kostot e tyre të komisionit, dhe, në përputhje me udhëzimet e tyre, ta dorëzonte atë në një vendndodhje specifike në Dubrovnik deri më 8 gusht 2025.
Megjithatë, pasi personat që kontaktuan palën e dëmtuar u urdhëruan qytetarëve ukrainas të merrnin paratë, ukrainasit u arrestuan nga policia para dorëzimit të rënë dakord, raportoi USKOK.
Siç thekson USKOK, të pandehurit morën përfitim material të padrejtë nga pala e dëmtuar në një shumë totale prej të paktën 1,243,668 eurosh, ndërsa ata u penguan të merrnin përfitime të mëtejshme në shumën prej 1.3 milion eurosh nga ndërhyrja në kohë e policisë.
