Më shumë se 20,000 firma me lidhje me Rusinë dhe Bjellorusinë janë identifikuar në Republikën Çeke. Kjo shifër është dy herë më e lartë se numri i firmave të regjistruara në vend kur pronari me origjinë ruse ose bjelloruse renditet drejtpërdrejt si përfitues i kompanisë.
Këto përfundime janë të përfshira në një studim, autorët e të cilit, analistët nga kompania çeke DatLab, zbuluan se në mesin e atyre që kanë bërë ose vazhdojnë të bëjnë biznes në Republikën Çeke në të kaluarën, domethënë firmat e tyre në vend, ka shumë duke renditur zyrtarët rusë që mbështesin agresionin e Rusisë kundër Ukrainës.
Emrat e këtyre personave u përfshinë në një listë tjetër – kompanitë private çeke, të cilat janë subjekt i sanksioneve të vendosura pasi Rusia filloi luftën në Ukrainë. Ai përmban më shumë se 50 kompani. Sot, pronarët e tyre thonë nga tribunat e larta se në Ukrainë janë në luftë me vendet perëndimore, gjoja se po vazhdojnë të “shkatërrojnë” Rusinë, ndonëse kohët e fundit kanë hapur kompani jashtë vendit, dhe disa vazhdojnë të bëjnë biznes, përfshirë Çekinë.
Zyrtarët rusë dhe pasuritë e tyre çeke
Zëvendësministri i Mbrojtjes Oleksiy Krivoruchko – Intelia Holding sro
Deputeti i Dumës Shtetërore Andrey Trifonov – ČKD Blansko Holding as ČKD Blansko Strojírny si ČKD Blansko Small Hydro sro,
Deputeti i Dumës së Shtetit Khizri Abakarov – Ludda Praha sro, SILVERACT CORPORATION sro
Deputeti i Dumës së Shtetit Lev Kovpak – IK Group sro
Deputetja e Dumës së Shtetit Victoria Nikolaeva – Nikolaska sro
Deputeti i Dumës së Shtetit Vladimir Blotsky – Blackfil SA sro
Deputeti i Dumës së Shtetit, Igor Ananskikh – Bugle sro
Deputeti i Dumës së Shtetit Alexander Babakov – ALBION CZ spol.sro
Senatori Vyacheslav Timchenko – Inter – Veka sro
Kryetari i Komitetit Hetues Alexander Bastrykin – Ligji Bohemia sro
Autorët e studimit në kërkimin e tyre u bazuan jo vetëm në burime të hapura, u zhvillua një mekanizëm kërkimi, përfshirë në bazat e të dhënave jo publike. Qëllimi i studimit ishte identifikimi i firmave që tani, pas vendosjes së sanksioneve për shkak të luftës, nuk mund të marrin pjesë në tenderët me pjesëmarrje shtetërore të shpallura nga vendet e BE-së.
“Në këtë mënyrë, ne u përpoqëm t’u përgjigjemi pyetjeve të shumë kompanive çeke që shpallin tenderë në Republikën Çeke, me të cilët mund të bashkëpunojnë,” thotë Jiri Skugrovec, një nga përfaqësuesit e DatLab. “Lista jonë filloi të formohej menjëherë pas të parës. Masat e sanksioneve u njoftuan kur dhjetëra oligarkë dhe zyrtarë rusë u shfaqën në listat e sanksioneve personale të Bashkimit Evropian, por emrat e tyre u shkruan në cirilik. Në të njëjtën kohë, u vendos një ndalim për transaksionet me kompanitë në pronësi të këtyre personave, dhe ne filluam kërkimin tonë”.
– Lista e publikuar nga DatLab përfshin shumë emra të njerëzve që mbështesin luftën e Rusisë në Ukrainë, madje edhe Alexei Krivoruchko, zëvendësministër i Mbrojtjes i Rusisë, i cili është drejtpërdrejt përgjegjës për luftimet. Bazuar në cilat të dhëna keni arritur ta kuptoni? Për shembull, unë do të marr kompaninë çeke Intelia Holding sro, e cila, sipas listës suaj, i përket Krivoruchko: në regjistrat e hapur çekë të kompanive, ka disa qytetarë rusë midis pronarëve të kësaj kompanie, por nuk ka asnjë emër Krivoruchko. drejtpërdrejt, ajo u shfaq në këtë kompani në vitin 2006.
– Si nga pikëpamja juridike, ashtu edhe nga ana e analizave që ne bëjmë, është shumë e vështirë të gjesh se cilat kompani janë në pronësi të personave në listat e sanksioneve dhe cilët janë të afërmit e tyre. Ne ndoqëm emrat e publikuar nga Komisioni Evropian dhe i krahasuam me të dhënat për kompanitë çeke bazuar në një mjet analitik që kemi zhvilluar. Nuk ishte një rrugë e lehtë, por ne e kaluam atë. Në listën që kemi bërë publike, kemi besim se këto janë kompani çeke të lidhura me persona që janë sanksionuar si nga Bashkimi Europian ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara. Ne punojmë me dhjetëra regjistra të ndryshëm. Dhe vetëm disa prej tyre janë publike, për shembull, regjistri çek i pronarëve të drejtpërdrejtë të pronave ose regjistri tregtar. Në të njëjtën kohë, ne morëm informacione nga regjistra të tjerë, duke përfshirë komercial, i cili përmban informacion mbi interesat e pronësisë direkte dhe indirekte të individëve, përfshirë pjesëmarrjen e tyre në bordet mbikëqyrëse dhe organe të tjera të kompanive private. Ne kërkuam edhe atje. Nga ana tjetër, gjatë kontrollit hasëm në një numër të konsiderueshëm marifetesh. Shpesh tregohet një datë tjetër e lindjes, ose ka një transkriptim të ndryshëm të emrit në latinisht gjatë regjistrimit nga cirilik, mungesë e një patronimi në dokumente, etj. Për shembull, në rastin e Oleg Vladimirovich Deripaska, ne gjetëm në regjistrat çekë të paktën 20 mënyra të ndryshme për të shkruar emrin e tij. Dhe na u desh të gjenim lloje të ndryshme të transkriptimeve në mënyrë që të gjenim të gjitha asetet e tij tregtare në Republikën Çeke. Kjo është ajo që ne bëmë në rastin e të gjithë oligarkëve apo zyrtarëve rusë nën sanksione. Kështu që ne ishim në gjendje të identifikonim aksionet e pronësisë në kompani.
– Në rastin e një date të pasaktë të lindjes ose opsioneve për transkriptimin e një emri, a mund të thuhet se këta persona kanë futur qëllimisht të dhëna të tilla në dokumente për të fshehur pjesëmarrjen e tyre në një kompani të caktuar ose pronësinë e pasurive të paluajtshme?
– Përgjigja për këtë pyetje është padyshim “po”. Në të njëjtën kohë, ndodh gjithashtu që flasim për pasaporta të ndryshme, prona fitohet në një pasaportë të lëshuar nga një shtet tjetër, jo në Rusi. Transkriptime të ndryshme të emrit përdoren vetëm për të fshehur qëllimisht pronën. Madje ndodhi që në rastin e politikanëve të lartë rusë të përdorej një emër krejtësisht tjetër ( në konfirmim të kësaj mund të kujtojmë oficerët e GRU-së Anatoli Chepiga dhe Alexander Mishkin të akuzuar për helmimin e Skripalëve, të cilët përdornin edhe pasaporta me emra të tjerë – Ruslan Boshirov dhe Aleksandër Petrov – Shënim .rs), por në disa raste kemi arritur të vërtetojmë se po flasim për të njëjtin person, edhe pse emrat janë të ndryshëm. Këtë e kemi vërtetuar edhe në mënyra të tjera. Nuk mendoj se kjo situatë është krijuar vetëm për shkak të sanksioneve, sepse sanksionet janë futur relativisht kohët e fundit, dhe situata në regjistra pasqyron edhe gjendjen e paraluftës. Hipoteza jonë e punës është se shumë nga këta njerëz thjesht po përpiqeshin të fshihnin faktin se zotërojnë asete në Bashkimin Evropian në rast se dikush në Rusi do të pyeste për këtë fakt.
– Po kompanitë shtetërore ruse? A përdorin edhe mekanizma që synojnë të fshehin të gjithë pasurinë që u takon?
Po, kjo po ndodh. Dhe në rastin e kompanive ruse shtetërore, skema të tilla janë më të vështira për t’u zbuluar. Në praktikën tonë, kemi hasur në kompaninë çeke VEMEX sro, e cila është në pronësi të Gazprom përmes filialit të saj gjerman. Por në regjistrin e pronarëve të drejtpërdrejtë të pronës figuron vetëm menaxheri i kompanisë gjermane dhe jo Gazprom. Autoritetet qeveritare çeke duke përdorur këtë regjistër, kur kontrollonin nëse kompania i përket një personi fizik apo juridik të sanksionuar, nuk e dinin se ishte një koncern rus i gazit, i cili nuk ka të drejtë të marrë urdhra qeveritarë në Bashkimin Evropian. Kjo situatë vërehet jo vetëm në rastin e kompanive private: për shembull, ka disa hotele në Karlovy Vary, në të cilat pjesa i përket Bashkisë së Moskës. Ne shohim shumë më tepër konfuzion në rastin e kompanive në pronësi të individëve privatë. Janë ata që përdorin rrjete të gjera mundësish në det të hapur për të fshehur se kush zotëron në të vërtetë këtë apo atë pronë. Gjatë përpilimit të listave tona, ne kemi hasur madje një zinxhir prej dhjetë firmash që shtrihen nëpër Bahamas, Qipro, Gjermani – deri në pasuri të paluajtshme në Republikën Çeke, e cila është në pronësi të një personi emri i të cilit është në listën e sanksioneve. Dhe ky nuk është një rast i izoluar. Qëllimi i krijimit të zinxhirëve të tillë është fshehja e emrit të pronarit të vërtetë.
– Besohet se kompanitë offshore përdoren vetëm për të fshehur emrin e pronarit të vërtetë të pronës. Nëse e keni hasur këtë kur keni bërë listën tuaj, a do të thotë kjo se ka mekanizma për marrjen edhe të informacioneve të tilla të klasifikuara?
– Shumë varet nga ligjet që rregullojnë procese të tilla në një vend të caktuar në det të hapur. Është më e vështirë të punosh me vende të tilla në krahasim, për shembull, me Republikën Çeke. Gjetja e informacionit për kompanitë offshore është e vështirë jo vetëm për ne analistët dixhitalë, por edhe për departamentet qeveritare. Të dhëna të tilla mund të merren ose legalisht, ose kur publikohen rrjedhje, për shembull, kur u publikuan “Arkivat e Panamasë”. Në një grup të tillë informacioni, mund të gjenden lidhje dhe të tregohet se bëhet fjalë për prona që i nënshtrohen regjimit të sanksioneve. Por kjo nuk është gjithmonë rasti. Nëse pronari i pronës kërkon avokatë të shtrenjtë, mund të rezultojë se informacioni mund të fshihet. Por, edhe nëse kjo ka ndodhur, zyrtari mund të zbulojë strukturën pronësore. Në Republikën Çeke, për shembull, kjo bëhet nga Zyra Analitike Financiare (FAW).
– Çfarë po ndodh tani me pasuritë që keni arritur të gjeni?
– Është e nevojshme të veçohen dy gjëra: prania e emrit të një individi në listën e sanksioneve të BE-së ose në listën e sanksioneve çeke, e cila tani po formohet sipas shembullit të ligjeve Magnitsky. Në këtë rast, gjithçka është e qartë: Zyra Analitike Financiare Çeke thjesht do të konfiskojë një pronë të tillë. Kjo ndodh më e vështirë nëse flasim vetëm për një aksion në një kompani ku pronarët e tjerë nuk janë nën sanksione – në këtë rast, FAV kërkon të sigurojë që kompania të vazhdojë të operojë pavarësisht sanksioneve, por atë në respekt për të cilët janë vendosur sanksione. Por ndodh edhe që në organet drejtuese të shoqërisë të veprojë edhe një i afërm i personit që i është nënshtruar sanksioneve personale. Në këtë rast, është e nevojshme të vendoset për çfarë lloj lidhjeje farefisnore bëhet fjalë, a mund të flitet për pasurinë e dikujt që është në listat e sanksioneve të fshehura në këtë mënyrë. Për shembull, nëse flasim për një bashkëshort, kjo tashmë është pronë e përbashkët familjare dhe i nënshtrohet regjimit të sanksioneve. Këto janë rregullat, për shembull, në Republikën Çeke. Nëse po flasim për dy vëllezër, njëri prej të cilëve është deputet i Dumës së Shtetit, dhe i dyti zotëron, për shembull, një apartament në Republikën Çeke, atëherë në këtë rast mund të flasim për një person që nuk ka asnjë lidhje me duke marrë pjesë në luftën në Ukrainë. Atëherë është e nevojshme të kryhet një hetim më i detajuar, nëse do të vendoset një regjim sanksionesh ndaj një personi të tillë. Ekziston edhe një opsion i tretë. Vendimi për sanksionet e BE-së, në veçanti, neni 5 i këtij dokumenti, thotë se individët dhe personat juridikë – rusët – nuk mund të marrin pjesë në tenderët shtetërorë në Republikën Çeke. Në këtë rast, nuk bëhet më fjalë
– Ju keni identifikuar më shumë se 20,000 kompani të tilla me lidhje me Rusinë ose shtetas rusë. Kush janë pronarët e tyre?
– Shumica dërrmuese e kompanive që kemi identifikuar në Republikën Çeke dhe që potencialisht mund të bien nën regjimin e sanksioneve janë kryesisht kompani që kontrollohen nga Rusia ose janë në pronësi të qytetarëve rusë. Të gjithë ata nuk kanë të drejtë të marrin fonde nga buxheti i vendeve të BE-së dhe në këtë mënyrë të kryejnë tenderë publikë. Por prona e tyre nuk do të arrestohet nëse nuk kanë lidhje me regjimin e sanksioneve. Vetëm 150 kompani në këtë listë kanë ose lidhje me kompani ose individë në listën e sanksioneve, ose janë në pronësi të drejtpërdrejtë të kompanive dhe individëve, prona e të cilëve duhet të sekuestrohet për të zbatuar sanksionet përpara se të skadojnë.
– Një e treta e listës së aseteve që zotërojnë zyrtarët dhe oligarkët rusë në Republikën Çeke që keni përpiluar janë kompani në pronësi të oligarkut rus Oleg Deripaska. Pas vendosjes së sanksioneve, Deripaska humbi të ardhurat që i sillte kompania më e madhe e ndërtimit në BE – Strabag austriake . A kanë lidhje firmat që keni grumbulluar në listë me strukturën e pronësisë së kompanisë austriake apo po flasim për asete që Deripaska ka blerë, përfshirë në Republikën Çeke?
– E gjithë kjo është pronë e Deripaskës në kuadrin e 28% të aksioneve në Strabag. Më duhet të them se avokatët ende po debatojnë se si të aplikojnë sanksione personale ndaj këtyre pasurive. Ndërsa status quo-ja është në fuqi, e cila, me sa duket, do të mbetet në të ardhmen: Deripaska nuk paguhet dividentë, ai nuk ka të drejtë të marrë pjesë në menaxhimin e kompanisë. Kështu, firma Strabag mund të vazhdojë aktivitetin e saj tregtar, megjithëse është nën sanksione. Nga këndvështrimi im, kjo mënyrë është problematike. Nëse kjo kompani vazhdon të marrë porosi shtetërore për miliarda euro, kapitalizimi i saj do të rritet dhe kështu do të rritet edhe pasuria e Oleg Deripaskës. Dhe nëse një ditë hiqen sanksionet personale, gjë që është e mundur hipotetikisht, Deripaska nuk do të humbasë asgjë.
– Raportet e publikuara nga DatLab thonë se departamentet qeveritare, bazuar në gjetjet e analistëve tuaj, duhet ende të kryejnë verifikime shtesë, pasi mund të ndodhë që kompania të jetë në pronësi të emrit të personit ndaj të cilit janë vendosur sanksione personale. Sa i përket listës që publikuat , a mund të thuhet me siguri 100% se nuk po flasim për emrat e atyre zyrtarëve dhe sipërmarrësve rusë ndaj të cilëve u vendosën sanksione pas fillimit të luftës?
– Po, sigurisht, në disa raste mund të flasim për emra kur përputhen edhe emri edhe mbiemri dhe data e lindjes. Por në përgjithësi, nuk mendoj se kjo ndodh shumë shpesh. Ne gjithashtu përpiluam lista shumë më të gjera, dhe atje, natyrisht, është e pamundur të jesh njëqind për qind i sigurt se nuk ka emra. Në të njëjtën kohë, në rastin e një liste të publikuar, jemi të sigurt se janë këta persona që zotërojnë këto pasuri të veçanta. Një problem shumë më i madh për sa i përket pajtueshmërisë, mendoj unë, është se ne po flasim për informacione të përditësuara në një moment të caktuar, sepse nuk mund të gjurmojmë ndryshimet në pronësi nëse ai riregjistrohet ose shitet, etj. Pronari mund të kanë arritur të shesin pjesën e tij ose të gjithë kompaninë edhe para se të vendoseshin sanksione personale ndaj tij. Dhe kjo ndodh kur, për shembull, agjencitë përgjegjëse për respektimin e regjimit të sanksioneve, aplikoni në kompani me vendimin e duhur – një person mund të konfirmojë se ai nuk zotëron aktivin nëse sjell dokumente noteriale që e hedhin poshtë këtë. Kompania jonë nuk është shtetërore, ne nxjerrim informacion nga regjistrat, por nuk mund të kontrollojmë nëse ka pasur riregjistrim të të drejtave pronësore. Këtë mund ta bëjë vetëm një zyrtar.
– Sanksionet kundër zyrtarëve rusë përgjegjës për luftën u futën gradualisht, a mund të përgatiteshin paraprakisht disa prej tyre dhe t’i riregjistronin aksionet e tyre në kompani te përfaqësuesit?
– Kjo mund të ndodhë, por pyetja kryesore është nëse kjo do të ndihmojë në shmangien e sanksioneve. Tani legjislacioni i vendeve të BE-së prezanton përgjegjësinë ligjore për shkeljen e sanksioneve. Me fjalë të tjera, mekanizmat e sanksioneve po përmirësohen në atë mënyrë që do të ishte e pamundur të shmangej përgjegjësia në rast të masave të sanksioneve. Për më tepër, ne mund të gjurmojmë teknikisht rastet që përmendët. Dhe për këtë arsye, ne po përpiqemi të gjurmojmë jo vetëm pronën që tani është nën sanksione, por edhe ato aksione në kompani që u përkisnin këtyre personave në të kaluarën e afërt. Megjithatë, nuk jam ende gati të them se si do të vendosin gjykatat për ata që arritën të shesin ose riregjistrojnë kompanitë e tyre palëve të treta pak para se të vendoseshin sanksionet personale. Tani këto mekanizma janë vetëm duke u diskutuar.
