Prokuroria franceze ka siguruar arrestimin e një vile me vlerë 23 milionë euro në resortin Saint-Jean-Cap-Ferrat. Autoritetet e vendit e konsiderojnë pronarin e vërtetë të rezidencës së miliarderit rus, kryetarit të bordit të drejtorëve të Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) Viktor Rashnikov, i cili ra nën sanksionet e BE-së në mars 2022 , shkruan gazeta Le Monde .
Pas fillimit të luftës në Ukrainë, pasuria e paluajtshme e regjistruar në një kompani zvicerane në pronësi të një kompanie panameze u përpoq të shitej. Drejtoria Franceze për Inteligjencën dhe Luftimin e Skemave Financiare të Nëntokës (TRACFIN) zbuloi se vila, përmes skemave komplekse financiare, i përkiste një shtetasi rus, ndoshta personazhi i Rashnikovit. Si rezultat, autoritetet bllokuan 17 milionë euro nga shitja e tij dhe e dërguan çështjen në gjykatë.
Gjatë procesit, pallati u konfiskua. Kjo është konfiskimi i parë i pasurive të paluajtshme në Francë si pjesë e një çështje penale kundër rusëve nën sanksione. Zyra e Prokurorit të Krimit të Organizuar (JUNALCO) beson se skema e ndërlikuar për shitjen e vilës ishte “të maskonte origjinën e fondeve dhe përfituesin aktual të operacionit”. Nëse vërtetohet se Rashnikov është pronari përfundimtar, rezidenca mund të konfiskohet.
Përfaqësuesi i biznesmenit i tha RBC se ai nuk zotëron asnjë pasuri të paluajtshme në Francë, të regjistruar në palë të treta. “Ai nuk di asgjë për vilën në Saint-Jean-Cap-Ferrat të përmendur në artikull, dhe, në përputhje me rrethanat, ai nuk mund ta shiste atë as personalisht, as përmes individëve ose personave të tjerë juridikë,” tha burimi .
Sipas tij, e gjithë prona e Rashnikov në Francë ka një strukturë pronësore transparente dhe të ligjshme, informacioni për të u transferohet autoriteteve në përputhje me ligjin vendas. Përfaqësuesi i biznesmenit e quajti informacionin në artikullin e Le Monde “të rremë” dhe “përbën shpifje të qartë”. Publikimi tashmë është duke u studiuar për mbrojtjen e të drejtave të shkelura.
Para kësaj, në mars, menjëherë pasi Rashnikov u vu nën sanksionet e BE-së, tre prona të lidhura me të në rivierën franceze dhe në Paris u ngrinë. Sipas Forbes, vlera totale e tyre është 200 milionë dollarë. Në renditjen e biznesmenëve më të pasur në Rusi për vitin 2022, botimi vlerësoi pasurinë e biznesmenit 73-vjeçar në 6.6 miliardë dollarë . Sipas Bloomberg, ajo është 9.3 dollarë miliardë.
Në total, pas fillimit të luftës në Ukrainë, autoritetet franceze hapën 17 çështje penale kundër biznesmenëve rusë të dyshuar për pastrim parash. Një prej tyre ka të bëjë me themeluesin e zhvilluesit më të madh rus PIK, Kirill Pisarev, i cili nuk është nën sanksione, pretendon Le Monde./Kosovatimes/
