Departamenti Amerikan i Drejtësisë po kontrollon një numër bankash, duke përfshirë zvicerane Credit Suisse dhe UBS, për të ndihmuar oligarkët rusë për të anashkaluar sanksionet. Kjo është raportuar nga Bloomberg , duke cituar burime.
Sipas agjencisë, si pjesë e hetimit në vazhdim, Departamenti Amerikan i Drejtësisë u dërgoi edhe fletëthirrje punonjësve të disa bankave të mëdha amerikane. Çfarë saktësisht nuk dihet.
Sipas një prej burimeve, departamenti kërkon të identifikojë punonjësit e bankës që kanë trajtuar klientët nën sanksione, dhe si janë kontrolluar këta klientë vitet e fundit dhe nëse ligjet janë shkelur.
Sipas publikimit, bankat zvicerane morën fletëthirrje të dërguara përpara marrjes së Credit Suisse nga UBS. Credit Suisse nuk pranoi të komentojë, UBS nuk iu përgjigj një kërkese nga agjencia.
Në vitin 2022, Departamenti Amerikan i Drejtësisë krijoi grupin KleptoCapture, i cili monitoron respektimin e sanksioneve të vendosura në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës. Më herët, KleptoCapture sekuestroi përkohësisht asetet e një numri oligarkësh rusë, duke përfshirë disa superjahte me vlerë dhjetëra milionë dollarë.
Në fund të vitit, Senati i SHBA-së mbështeti një ndryshim në buxhetin federal, duke lejuar përdorimin e aseteve të konfiskuara ruse për të ndihmuar Ukrainën. Dokumenti rregullon përdorimin e fondeve të marra nga oligarkët rusë. Paratë fillimisht do t’i shkojnë Departamentit të Shtetit, i cili do t’i shpërndajë ato si ndihmë ndërkombëtare. Projektligji nuk përshkruan mekanizmin e konfiskimit të mjeteve, bëhet fjalë vetëm për shpenzimin e asaj që tashmë është sekuestruar.
