Miliarderi Bernard Arnault, CEO i prodhuesit të mallrave luksoze LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, është vënë nën radarin e inteligjencës financiare dhe prokurorëve në Francë. Autoritetet po studiojnë transaksionet e pasurive të paluajtshme në vendpushimin e skive Courchevel, të cilat Nikolai Sarkisov, bashkëpronar i kompanisë së sigurimeve RESO-Garantia, mund të kishte kryer për Arno.
Prokurorët e Parisit thanë të premten se kishin përfshirë një analizë të transaksioneve të dy biznesmenëve në një hetim paraprak për Arnault të nisur në vitin 2022, raportoi Financial Times . Prokurorët u përfshinë në transaksione të dyshimta pasi informacioni rreth tyre iu dha nga shërbimi francez i monitorimit financiar Tracfin, i cili lufton transaksionet financiare kriminale dhe pastrimin e parave.
Revista Forbes vlerëson pasurinë e Bernard Arnault dhe familjes së tij në 188.8 miliardë dollarë (të dhënat aktuale). Sipas këtij treguesi, ajo renditet e para në Evropë dhe e dyta në botë. Disa kohë më parë, Arnault ishte edhe përpara liderit aktual botëror Elon Musk kur kapitalizimi i Teslës po binte. Kapitalizimi i tregut të LVMH tani është 354.4 miliardë dollarë.
Në vitin 2021, Nikolay Sarkisov u përfshi në renditjen e Forbes të 200 biznesmenëve më të pasur në Rusi. Më pas ai shërbeu si zëvendësdrejtor i përgjithshëm i RESO-Garantiya me një pasuri prej 850 milionë dollarë.Ai zotëron një kompani sigurimesh së bashku me vëllain e tij më të madh Sergei, pasuria e të cilit revista vlerësoi në një shumë të ngjashme.
Operacionet e Arnault dhe Sarkisov janë duke u studiuar për pastrim parash, sqaron Le Monde . Sipas gazetës, në vitin 2018 rusi bleu disa prona në Courchevel përmes kompanive ndërmjetëse, por në realitet Arnault qëndronte pas transaksioneve. Ai dyshohet se i ka paguar Sarkisovit rreth 20 milionë euro për pronësinë nominale të aseteve dhe ka fituar 2 milionë euro fitim nga transaksionet.
Hetuesit besojnë se kjo skemë kishte për qëllim fshehjen e burimit të parave dhe identitetin e blerësit, i cili ishte Arnault, shkruan Le Monde. Njerëzit që e njohin miliarderin i thanë gazetës se transaksionet ishin të ligjshme.
Sipas legjendës familjare, Arnault mësoi të skijonte si fëmijë në shpatet e resortit të famshëm dhe tani hotelet e tij dhe pronat e tjera të pasurive të paluajtshme zënë një vend të rëndësishëm në portofolin e aseteve të tij, vëren Le Monde. Sa i përket Sarkisovit, ai u përfshi në një tjetër skandal në Francë. Zyra e Prokurorisë Kombëtare Financiare po heton ish-presidentin Nicolas Sarkozy me dyshimin për “përdorim ndikimi” për shkak të një kontrate që ai nënshkroi me RESO-Garantia në 2019 për të ofruar shërbime konsulence.
Zyra e prokurorit, Tracfin dhe RESO-Garantiya nuk dhanë komente për FT dhe Monde.
