Policët dhe doganierët gjermanë kryen kontrolle në pasuri të paluajtshme në Bavari në pronësi të një shtetasi rus, i cili u vu nën sanksionet e BE-së për shkak të pushtimit të Ukrainës. Sipas një burimi të Reuters , bëhet fjalë për miliarderin, themeluesin e Holding USM, Alisher Usmanov.
Komisioni special “Matryoshka”, i krijuar nga departamenti gjerman i doganave për sanksione, raportoi se veprimet hetimore u zhvilluan në Mynih dhe Rottach-Egern. Oficerët e zbatimit të ligjit kryen kontrolle bazuar në një urdhër të lëshuar nga gjykata. Komisioni nuk pranoi të japë informacion më të detajuar.
Sipas Bild , kontrollet u kryen në vilën e Usmanov në liqenin Tegernsee. Për pasojë janë sekuestruar pesë makina, mes të cilave një Mercedes Maybach S500 me vlerë rreth 140 mijë euro dhe një furgon Mercedes Brabus me vlerë rreth 180 mijë euro, si dhe pasuri të tjera materiale.
Përfaqësuesi i Usmanov tha se nuk mund të kishte “asnjë bazë” për dyshime kundër biznesmenit, pasi ai “gjithmonë deklaronte siç duhet pronën personale të fituar prej tij ligjërisht”, dhe gjithashtu zbuloi origjinën e fondeve të shpenzuara për këto qëllime.
Shërbimi i shtypit i Usmanov tha për RBC se veprimet e agjencive gjermane të zbatimit të ligjit janë “jashtëzakonisht befasuese”, pasi ai, në maj 2022, u dorëzoi autoriteteve gjermane informacione për të gjithë pronën që ai fitoi në BE gjatë 20 viteve të fundit. si dhe informacione për të ardhurat dhe shpenzimet për këtë periudhë.
Më vete, Usmanov përmendi se ai ishte themelues i një trusti me pronë, por nuk është më pronar i tij dhe nuk ka të drejta kontrolli apo menaxhimi, prandaj ai nuk mund të dijë se çfarë po ndodh me pronën që i përket trustit. Shërbimi i shtypit vuri në dukje se ata i konsiderojnë veprimet e oficerëve gjermanë të zbatimit të ligjit si një përpjekje për të “formuar një akuzë të re absurde” kundër biznesmenit dhe “të fillojë një kapitull i ri në gjuetinë e shtrigave”.
Usmanov është nën sanksione nga BE, MB, SHBA dhe Kanada. Kërkimet e pronave që ai zotëronte, duke përfshirë një vilë në Rottach-Egern, u zhvilluan tashmë në shtator 2022. Në total, hetimet prekën 24 vende në Bavari, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein dhe Hamburg. Gjykata më vonë i shpalli të paligjshme këto kërkime.
Autoritetet gjermane dyshojnë se Usmanov ka anashkaluar sanksionet. Sipas hetuesve, miliarderi pagoi për mbrojtjen e pronës së tij, megjithëse i ndalohej të përdorte fondet e ngrira. Përveç kësaj, kundër Usmanov janë duke u hetuar rastet e evazionit fiskal prej 555 milionë eurosh dhe pastrimit të parave .
