By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Kosova TimesKosova Times
Notification Show More
Latest News
Policia amerikane e imigracionit arrestoi gabimisht një sherif federal, duke menduar se ishte emigrant
June 7, 2025
Shqipëria më kërkuese se sa Serbia po ndeshja mbaron baras
June 7, 2025
Gruaja në Mynih qëllon me thikë një burrë dhe një grua, pastaj qëllohet. Vdes në spital
June 7, 2025
Vdes atdhetari Selim Shala
June 7, 2025
Gjermania në frikën e sulmeve ruse: Planifikohet zgjerim i madh i rrjetit të bunkerëve dhe strehimoreve
June 7, 2025
Aa
  • Ballina
  • Politikë
    • Lajme
    • Tema
    • Gjeopolitikë
    • Opinion
  • Rajon / Botë
  • Ekonomi
    • Lajme
    • Tema
    • Financa
    • Turizëm
    • Bujqësi
  • Kulturë
    • Lajme
    • ShowBiz
    • Moda
  • Shëndetësi
  • Sport
  • Hi-tech
    • Teknologji
    • Shkencë
Reading: Skandali trondit Qipron pas rrjedhjes së të dhënave: oligarkët rusë zhvendosën asetet në ishull pas pushtimit të Ukrainës
Share
Aa
Kosova TimesKosova Times
Search
  • Home
    • Home News
    • Home 2
    • Home 3
    • Home 4
    • Home 5
  • Categories
  • Bookmarks
    • Customize Interests
    • My Bookmarks
  • More Foxiz
    • Blog Index
    • Sitemap
Have an existing account? Sign In
Follow US
Kosova Times > Blog > Rajon / Botë > Skandali trondit Qipron pas rrjedhjes së të dhënave: oligarkët rusë zhvendosën asetet në ishull pas pushtimit të Ukrainës
Rajon / Botë

Skandali trondit Qipron pas rrjedhjes së të dhënave: oligarkët rusë zhvendosën asetet në ishull pas pushtimit të Ukrainës

Kosova Times
Last updated: 2023/11/15 at 8:55 AM
Kosova Times Published November 15, 2023
Share
SHARE

Qeveria qipriote njoftoi sot se do të forcojë kontrollet në sektorin e saj financiar pasi media zbuloi se oligarkët rusë transferuan qindra milionë euro në asete në transaksione të dyshimta gjatë sanksioneve të vendosura pas fillimit të luftës në Ukrainë.

Bëhet fjalë për më shumë se 3.6 milionë dokumente financiare të kontestuara të rrjedhura të ofruesve të shërbimeve financiare qipriote që një burim anonim ua dha gazetarëve investigativë, të cilët e quajtën projektin “Cyprus Confidential”, raportoi Guardian .

Të dhënat u përcollën më pas në shumë media investigative në mbarë botën nga Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues (ICIJ) dhe Media Gjermane Paper Trail.

Rrjedhjet zbulojnë shtrirjen e rolit të Qipros si “porta” e Evropës për elitën e lidhur me Kremlinin dhe mes 104 miliarderëve rusë të Forbes në vitin 2023, dy të tretat shfaqen, përveç anëtarëve të familjes së tyre, si klientë të ofruesve të shërbimeve profesionale në ishull.

The Guardian thotë se ka të dhëna për 71 klientë rusë që ishin nën sanksione që nga shkurti i vitit 2022, por shumë prej këtyre marrëdhënieve janë ndërprerë që atëherë.

Të dhënat, ndër të tjera, vunë në dukje se organizata financiare PvC Cyprus dhe këshilltarë të tjerë ndihmuan një nga oligarkët më të fuqishëm të Rusisë, Alexei Mordashov, në përpjekje për të transferuar 1 miliard £ në një kompani publike në ditën kur u vendos nën sanksionet e BE-së, dhe Guardian u tha se transferimi është subjekt i një hetimi penal në vazhdim në Qipro.

600,000 euro të paguara nga kompanitë e lidhura me të njëjtin oligark ndaj një gazetari gjerman me ndikim, i cili konsiderohet një ekspert kryesor për Rusinë, për të mbështetur botimin e dy librave për Putinin janë gjithashtu të diskutueshme.

Hetimi ka të bëjë gjithashtu me pagesat offshore me vlerë dhjetëra milionë euro, të cilat oligarku Roman Abramovich i ka bërë gjatë udheheqjes se klubit të tij  Chelsea, dhe i referohet pagesave ndaj agjentëve, skautëve dhe zyrtarëve të klubit, të cilët mund të kenë shkelur rregullat strikte të kontabilitetit të futbollit dhe fair play-it financiar.

Rrjedhja më e madhe ndonjëherë e të dhënave financiare nga Qiproja hedh dritë mbi mënyrën se si strukturat në det të hapur funksiononin atje në një vend anëtar të BE-së.

Qeveria qipriote u përgjigj duke premtuar një “qasje zero tolerance” ndaj shkeljeve të sanksioneve në përpjekje për të mbrojtur statusin e saj si një qendër financiare.

Zëdhënësi i qeverisë Konstantinos Letimbiotis tha në lidhje me këtë se Qiproja po merr mbështetje teknike nga qeveria britanike për të ngritur një njësi të zbatimit të sanksioneve vitin e ardhshëm dhe do të paraqesë një raport këtë muaj se si autoritetet në Nikosia hetojnë dhe ndjekin penalisht autorët e krimit financiar.

You Might Also Like

Policia amerikane e imigracionit arrestoi gabimisht një sherif federal, duke menduar se ishte emigrant

Gruaja në Mynih qëllon me thikë një burrë dhe një grua, pastaj qëllohet. Vdes në spital

Gjermania në frikën e sulmeve ruse: Planifikohet zgjerim i madh i rrjetit të bunkerëve dhe strehimoreve

Trump kërcënoi Muskun se do të përballet me pasoja të rënda nëse financon Demokratët

Trikala: Nënë e bir u gjetën të vdekur në shtëpinë e tyre

Kosova Times November 15, 2023
Share this Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
Facebook Like
Twitter Follow
Youtube Subscribe
Telegram Follow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form]
Popular News
Lajme

Dyshohet për një të plagosur me armë zjarri në Klinë

Kosova Times Kosova Times February 24, 2025
Sa miliarderë ka në vendet evropiane, ku ka më shumë dhe a ka në Kosove?
ShBA, Britania dhe Australia vendosin sanksione ndaj hakerit rus Dmitry Khoroshev
Musk investoi 277 milionë dollarë në fushatën e Donald Trump
Bosnjë: Aktakuzë kundër komandantëve të ushtrisë së Republikës Sërpska për krime lufte
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Kategoritë

  • Politikë
  • Rajon / Botë
  • Ekonomi
  • Kulturë
  • Shëndetësi
  • Sport
  • Hi - tech

About US

Kosova Times We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form]

© Kosova Times. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?