Rregullatori financiar i Austrisë (FMA) ka nisur një hetim ndaj grupit bankar austriak Raiffeisen Bank International (RBI) mbi dyshimet për pastrim parash, shkruan Reuters , duke cituar raportin vjetor të bankës.
Sipas burimit të agjencisë, hetimi ka të bëjë me transaksionet që përfshijnë Rusinë dhe rrjedhjet e të dhënave të quajtura Qipro Konfidenciale. Banka shpjegoi se rregullatori po studion pagesat nga tre klientë që janë bërë midis 2017 dhe 2020. Institucioni i kreditit u paralajmërua për këtë në janar 2023.
Sipas FMA, institucioni financiar “nuk ka përmbushur plotësisht detyrimet e tij administrative”, në veçanti ka shkelur rregullin “njih klientin tënd”, i cili është një mekanizëm për të luftuar pastrimin e parave.
Raiffeisen Bank synon të apelojë çdo gjobë të lëshuar nga rregullatori. “Po flasim për pagesa të vjetra deri në vitin 2020”, sqaroi përfaqësuesi i RBI.
Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) po heton gjithashtu bankën. Siç vërehet në Raiffeisen Bank, ai është i lidhur me “biznesin e pagesave <…>, të cilin RBI e mbështet me bankat korrespondente amerikane në dritën e ngjarjeve që lidhen me Rusinë dhe Ukrainën”.
“Shkelja e sanksioneve të SHBA-së mund <…> të çojë në gjoba, ngrirje të llogarive ose ndërprerje të marrëdhënieve të biznesit me bankat korrespondente amerikane”, theksoi banka.
Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, struktura mëmë e Raiffeisenbank ruse, Raiffeisen Bank International, njoftoi synimin e saj për të kufizuar biznesin e saj në Rusi. Grupi përshkroi dy skenarë të mundshëm daljeje: shitje të aktiveve ose spin-off – fshirje aktuale. Deri më tani, dalja e RBI nga Rusia ka qenë e vonuar. Në të njëjtën kohë, Raiffeisenbank mbeti një nga të paktat banka të mëdha në vend që nuk iu nënshtrua sanksioneve. Kjo i lejon atij të kryejë transaksione valutore pa kufizime.
Ukraina e përfshiu Raiffeisen Bank në listën e “sponsorëve të luftës”, por pasi Austria bllokoi paketën e 12-të të sanksioneve të BE-së kundër Rusisë, Kievi e hoqi bankën nga lista. Vjena reagoi ndaj kësaj dhe hoqi veton ndaj sanksioneve.
