Autoritetet daneze kanë akuzuar grupin bankar finlandez Nordea, më i madhi në Skandinavi për sa i përket aseteve, për pastrimin e miliarda eurove të parave “të pista” nga Rusia.
Sipas Danmarks Radio , transaksione të dyshimta që arrijnë në 26 miliardë korona daneze (3.5 miliardë euro, 3.75 miliardë dollarë ) u identifikuan në filialin danez të bankës finlandeze midis 2012 dhe 2015 dhe lidhen me klientë “të shumtë” rusë.
Akuzat ndaj Nordeas u ngritën nga Njësia Kombëtare për Krimet e Posaçme (NSK). Çështja do të shkojë në gjyq pas miratimit nga rregullatori financiar i vendit (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, AMF).
Rasti i zbuluar i pastrimit në Nordea është më i madhi në historinë e sektorit bankar danez, thekson NSK në njoftim. Agjencia shton se banka nuk ishte në gjendje të ushtronte “kontroll adekuat” mbi transaksionet e klientëve rusë përmes zyrës së saj në Kopenhagë, dhe gjithashtu “injoroi paralajmërimet” nga autoritetet daneze. Rregullatori financiar i vendit kontaktoi fillimisht policinë për shkak të transaksioneve të dyshimta të Nordea në vitin 2016.
Nordea ka operuar në Rusi që nga viti 1994, dhe në vitet 2010 dega e saj ruse ishte ndër 30 bankat më të mëdha në vend. Pas aneksimit të Krimesë dhe valës së parë të sanksioneve perëndimore, grupi finlandez filloi gradualisht të mbyllte biznesin e tij rus dhe në vitin 2020 vendosi të likuidojë filialin e tij në Federatën Ruse.
Akuzat kundër Nordeas u bënë një skandal i madh që përfshin pastrimin e parave ruse përmes bankave të Evropës Veriore. Në vitin 2018, transaksione të dyshimta në lidhje me shtetas të Federatës Ruse dhe republikave të ish-BRSS u identifikuan në degën estoneze të Danske Bank.
Në dhjetor 2022, banka u deklarua fajtore për transaksione mashtruese dhe pagoi një gjobë prej 2 miliardë dollarësh për të zgjidhur pretendimet nga autoritetet amerikane, daneze dhe estoneze.
