By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Kosova TimesKosova Times
Notification Show More
Latest News
Çfarë nuk kupton Trumpi te Putini?
June 5, 2025
Parlamenti sllovak i rekomandon qeverisë të mos miratojë sanksione të reja kundër Rusisë
June 5, 2025
Ky njeri dyshohet se qëndron pas sulmit historik, rusët kanë nisur një kërkim njerëzish. Kush është ai?
June 5, 2025
Netanyahu po armatos xhihadistët në Gaza? “Do të kthehet kundër nesh”
June 5, 2025
Pse edhe krimi dhe kriminelët në Kosovë janë “sui generius”…?
June 5, 2025
Aa
  • Ballina
  • Politikë
    • Lajme
    • Tema
    • Gjeopolitikë
    • Opinion
  • Rajon / Botë
  • Ekonomi
    • Lajme
    • Tema
    • Financa
    • Turizëm
    • Bujqësi
  • Kulturë
    • Lajme
    • ShowBiz
    • Moda
  • Shëndetësi
  • Sport
  • Hi-tech
    • Teknologji
    • Shkencë
Reading: Banka më e madhe në Skandinavi u akuzua për pastrimin e pothuajse 4 miliardë dollarëve të parave ruse
Share
Aa
Kosova TimesKosova Times
Search
  • Home
    • Home News
    • Home 2
    • Home 3
    • Home 4
    • Home 5
  • Categories
  • Bookmarks
    • Customize Interests
    • My Bookmarks
  • More Foxiz
    • Blog Index
    • Sitemap
Have an existing account? Sign In
Follow US
Kosova Times > Blog > Rajon / Botë > Banka më e madhe në Skandinavi u akuzua për pastrimin e pothuajse 4 miliardë dollarëve të parave ruse
Rajon / Botë

Banka më e madhe në Skandinavi u akuzua për pastrimin e pothuajse 4 miliardë dollarëve të parave ruse

Kosova Times
Last updated: 2024/07/06 at 9:36 AM
Kosova Times Published July 6, 2024
Share
SHARE

Autoritetet daneze kanë akuzuar grupin bankar finlandez Nordea, më i madhi në Skandinavi për sa i përket aseteve, për pastrimin e miliarda eurove të parave “të pista” nga Rusia.

Sipas Danmarks Radio , transaksione të dyshimta që arrijnë në 26 miliardë korona daneze (3.5 miliardë euro, 3.75 miliardë dollarë ) u identifikuan në filialin danez të bankës finlandeze midis 2012 dhe 2015 dhe lidhen me klientë “të shumtë” rusë.

Akuzat ndaj Nordeas u ngritën nga Njësia Kombëtare për Krimet e Posaçme (NSK). Çështja do të shkojë në gjyq pas miratimit nga rregullatori financiar i vendit (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, AMF).

Rasti i zbuluar i pastrimit në Nordea është më i madhi në historinë e sektorit bankar danez, thekson NSK në njoftim. Agjencia shton se banka nuk ishte në gjendje të ushtronte “kontroll adekuat” mbi transaksionet e klientëve rusë përmes zyrës së saj në Kopenhagë, dhe gjithashtu “injoroi paralajmërimet” nga autoritetet daneze. Rregullatori financiar i vendit kontaktoi fillimisht policinë për shkak të transaksioneve të dyshimta të Nordea në vitin 2016.

Nordea ka operuar në Rusi që nga viti 1994, dhe në vitet 2010 dega e saj ruse ishte ndër 30 bankat më të mëdha në vend. Pas aneksimit të Krimesë dhe valës së parë të sanksioneve perëndimore, grupi finlandez filloi gradualisht të mbyllte biznesin e tij rus dhe në vitin 2020 vendosi të likuidojë filialin e tij në Federatën Ruse.

Akuzat kundër Nordeas u bënë një skandal i madh që përfshin pastrimin e parave ruse përmes bankave të Evropës Veriore. Në vitin 2018, transaksione të dyshimta në lidhje me shtetas të Federatës Ruse dhe republikave të ish-BRSS u identifikuan në degën estoneze të Danske Bank.

Në dhjetor 2022, banka u deklarua fajtore për transaksione mashtruese dhe pagoi një gjobë prej 2 miliardë dollarësh për të zgjidhur pretendimet nga autoritetet amerikane, daneze dhe estoneze.

You Might Also Like

Çfarë nuk kupton Trumpi te Putini?

Parlamenti sllovak i rekomandon qeverisë të mos miratojë sanksione të reja kundër Rusisë

Ky njeri dyshohet se qëndron pas sulmit historik, rusët kanë nisur një kërkim njerëzish. Kush është ai?

Netanyahu po armatos xhihadistët në Gaza? “Do të kthehet kundër nesh”

Trump u kërkoi vendeve të Ballkanit të pranojnë emigrantët e deportuar

Kosova Times July 6, 2024
Share this Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
Facebook Like
Twitter Follow
Youtube Subscribe
Telegram Follow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form]
Popular News
Rajon / Botë

Dy rrjete kriminale kibernetike kanë vjedhur më shumë se 275 milionë dollarë që nga viti 2021

Kosova Times Kosova Times March 6, 2025
Ajri i ndotur në Prishtinë, IKShPK rekomandon qytetarët të mos dalin jashtë
Putin shpall gjendje lufte në katër rajonet e aneksuara ukrainase
Djathi më i rrezikshëm në botë: Është i ndaluar që nga vitet ’60, por njerëzit në këtë vend ende e hanë atë
Gjigantët evropianë gati 100 milionë euro për De Jong
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Kategoritë

  • Politikë
  • Rajon / Botë
  • Ekonomi
  • Kulturë
  • Shëndetësi
  • Sport
  • Hi - tech

About US

Kosova Times We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form]

© Kosova Times. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?