Zyra e Prokurorit Federal të Zvicrës (OAG) po heton pastrimin e parave dhe shkeljet e sanksioneve kundër katër personave të lidhur me miliarderin rus, anëtar i Këshillit të Federatës Suleiman Kerimov. Në këtë drejtim, Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike ka bllokuar 1.3 miliardë franga zvicerane (1.5 miliardë dollarë) që mund t’i takojnë senatorit, shkruan Le Temps.
Hetimi filloi në nëntor të vitit të kaluar pas një kërkese nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO). Hetuesit kryen tetë kontrolle në shtëpi në kantonet e Lucernit, Zug dhe Nidwalden. Megjithatë, askush nuk u arrestua.
1.3 miliardë franga është një shumë e konsiderueshme për këtë kategori çështjesh. Sipas SECO, një total prej 7.1 miliardë frangash (8.2 miliardë dollarë) të aseteve ruse janë ngrirë në Zvicër si pjesë e sanksioneve për shkak të luftës në Ukrainë. Kjo shumë përfshin pasuri të paluajtshme, makina luksoze dhe vepra arti që u përkasin individëve dhe kompanive ndaj të cilëve u vendosën kufizime.
Përveç faktit që çështja lidhet me Kerimovin, prokuroria nuk bën të ditur detaje të tjera, përfshirë emrat e të pandehurve, por dihet se ajo ka nisur pasi Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj anëtarëve të familjes së senatorit ( gruaja, dy vajzat dhe djali), si dhe 28 kompani të tyre. Ndër të tjera, katër kompani franceze të zhvillimit Service Immobiliere Antibes SAS, Service Immobiliere et Gestion SAS, VH Antibes SAS dhe Villa Lexa Estates SAS iu nënshtruan kufizimeve. Presidenti i tyre është shtetasja zvicerane Lorin Katz, e cila kontrollon kompaninë zvicerane Alstone Investment AG. Ai gjithashtu u gjend nën sanksionet e SHBA.
Përveç tij, në listën e zezë amerikane u shtua edhe një shtetas tjetër zviceran – Alexander-Walter Studhalter, djemtë e tij dhe tetë organizata të lidhura me të. SHBA beson se ai menaxhoi kompanitë e Kerimov. Për më tepër, kufizimet prekën themeluesin e Bonum Capital, Murat Aliyev. Ai u emërua si ish-kreu i firmës së investimeve të Kerimov dhe u akuzua për lidhje me Studhalter.
Vetë senatori u vu nën sanksionet e SHBA në 2018 si një biznesmen “i afërt” me presidentin rus Vladimir Putin. Më 15 mars 2022, pas pushtimit rus të Ukrainës, BE vendosi gjithashtu kufizime ndaj Kerimov. Arsyetimi thoshte se miliarderi “merr shuma të mëdha parash nga violonçelisti Sergei Roldugin, kujdestari i kursimeve të Putinit” dhe është ndër oligarkët “afër” me presidentin. Në të njëjtën kohë, Britania e Madhe vendosi sanksione kundër senatorit.
Kerimov renditet i 12-ti në listën e njerëzve më të pasur në Rusi sipas Forbes me një pasuri prej 10.7 miliardë dollarësh.
