Dokumentet e përmendura tregojnë se si Prigozhin arriti të krijojë një perandori kriminale transnacionale
Bankat JPMorgan Chase dhe HSBC trajtonin llogaritë për operacionet afrikane të grupit mercenar rus Wagner. Kujtojmë se grupi Wagner u themelua nga ‘kuzhinieri i Putinit’ Yevgeny Prigozhin dhe ushtria e tij private u akuzua nga SHBA për “ekzekutime masive, përdhunime, rrëmbime fëmijësh dhe brutalitete të tjera kundër të pafajshmëve” në Afrikë. Grupi Wagner u bë i famshëm për ofrimin e shërbimeve mercenare për diktatorët represivë dhe për pjesëmarrjen në pushtimin rus të Ukrainës.
C4ADS, një institut i Uashingtonit që publikoi një raport mbi dokumentet e zbuluara, tha se transaksionet treguan se Prigozhin dhe Wagner nuk mund të krijonin një terren në Afrikë pa përdorur një sistem financiar legjitim. Bankat perëndimore pretendojnë se nuk mund të dinin se kush qëndron pas kompanive përmes të cilave vinin pagesat.
Dokumentet e sipërpërmendura tregojnë, shkruan Financial Times, se si Prigozhin, i cili u vra vitin e kaluar pas një tentative rebelimi kundër presidentit rus Vladimir Putin , arriti të krijojë një “perandori kriminale transnacionale falë burimeve natyrore afrikane, të gjitha nëpërmjet sistemeve të pagesave të financave perëndimore. institucionet”.
Kështu, një faturë tregon se në gusht 2017, Meroe Gold, një kompani sudaneze e minierave që ishte një front për Wagner, dërgoi një pagesë nga një llogari bankare lokale përmes JPMorgan Chase si një bankë ndërmjetëse në Nju Jork, një shitësi në Kinë. Një faturë tjetër e të njëjtit vit tregon se Meroe Gold, përmes Hang Seng Bank, e cila është pjesë e Grupit HSBC, i ka paguar kompanisë kineze para për gjeneratorë dizel dhe pjesë këmbimi. Deri më tani, nuk ka asnjë indikacion që bankat ishin në dijeni se po kryenin transaksione të porositura nga subjektet ballore të Grupit Wagner, shton Financial Times.
Duhet theksuar se Meroe Gold nuk ishte nën sanksionet amerikane në kohën e pagesave, por Prigozhin ka qenë nën sanksione që nga viti 2016. Meroe u vendos nën sanksionet e SHBA në vitin 2018, sepse, siç thuhet në aktakuzë, ai ishte “në pronësi ose kontrolluar nga Prigozhin” dhe e ndihmoi atë në “shfrytëzimin e burimeve natyrore të Sudanit për përfitime personale”.
HSBC nuk pranoi të komentonte mbi transaksionet specifike në Sudan, por banka tha se ishte “thellësisht e përkushtuar në luftën kundër krimit financiar dhe integritetit të sistemit financiar global”.
“Kemi investuar ndjeshëm në ndërtimin dhe mbajtjen e një kuadri efektiv kontrolli për zbulimin dhe zbutjen e këtij rreziku”, shkruan ata në deklaratë.
JPMorgan tha se ata “nuk gjetën asnjë regjistrim që korrespondonte me transaksionet e specifikuara”.
Një vit pas vdekjes së themeluesit të Grupit Wagner, Yevgeny Prigozhin, Kremlini ka nën kontroll të plotë Wagner, grupin e fuqishëm mercenar që ai themeloi. Sot, njësia paraushtarake është më së shumti e integruar në Korpusin Afrikan të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse, por ende ka fuqi të madhe në Afrikë.
