Një çështje penale është hapur në Moskë kundër krijuesve të sistemit anonim të pagesave UAPS dhe shkëmbimit të kriptomonedhave Cryptex, raporton Komiteti Hetues.
Sipas hetuesve, të dyshuarit kryenin aktivitete të paligjshme si shkëmbimi i valutave, kriptovalutave, dërgimi dhe pranimi i parave të gatshme, shitja e kartave bankare dhe llogarive personale.
Të ardhurat e paligjshme të të dyshuarve arritën në pothuajse katër miliardë rubla, pretendon departamenti . Në vitin 2023, xhiroja e fondeve të marra nga shërbimet e komunitetit kriminal arriti në më shumë se 112 miliardë rubla, specifikoi Komiteti Hetimor.
Në kuadër të rastit janë kryer 148 kontrolle në 14 rajone. Rreth 100 persona u arrestuan. Ato dërgohen në Moskë. Gjatë kontrollit, të dyshuarve iu gjetën shumë para, një Tesla Cybertruck dhe një helikopter.
Rasti po hetohet për nenet e organizimit të një komuniteti kriminal dhe pjesëmarrjes në të, aksesit të paligjshëm në informacione kompjuterike, qarkullimit të paligjshëm të pagesave dhe veprimtarive të paligjshme bankare.
Shkëmbimi Cryptex është i regjistruar në Saint Vincent dhe Grenadines (Ishujt Karaibe). Më 26 shtator, Zyra e Përputhshmërisë e Departamentit të Thesarit të SHBA-së vendosi sanksione kundër rusit Sergei Ivanov dhe dy shkëmbyesve të kriptove të lidhur me të, duke përfshirë Cryptex.
