Policia e Mbretërisë së Bashkuar ka zbuluar dhe çmontuar dy rrjete me bazë në Rusi që shpërndanë miliarda dollarë për oligarkët, trafikantët e drogës dhe spiunët, duke shkëmbyer para për kriptovaluta në Evropë, Amerikën e Jugut dhe Lindjen e Mesme. Rrjetet e kriptove vepruan si de facto qendra pastrimi dhe lavanderi ndërkufitare të afta për të pastruar çdo para dhe për të financuar pothuajse çdo krim, tha Agjencia Kombëtare e Krimit (NCA).
Një nga rrjetet kriminale, Smart, drejtohej nga organizatorja e udhëtimeve ekskluzive, Ekaterina Zhdanova. Autoritetet amerikane, në marrëveshje me të cilën u krye hetimi britanik, vendosën sanksione kundër saj në nëntor 2023 për pastrimin e parave në kriptovaluta për elitën ruse dhe kriminelët kibernetikë. Në veçanti, Zhdanova transferoi para nga klientët e pasur në Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe në mars 2022, ajo ndihmoi një rus të fshehë burimin e pasurisë së tij dhe të transferojë me mashtrim më shumë se 2.3 milion dollarë në Evropën Perëndimore për të blerë pasuri të paluajtshme.
Zhdanova’s Smart, së bashku me një rrjet tjetër të quajtur TGR Group, përdorën stablecoins Tether për të kryer transaksione për klientë të shumtë, nga dega britanike e transmetuesit të sanksionuar Russia Today deri te sindikata ndërkombëtare e krimit të familjes irlandeze Kinahan (autoritetet amerikane ofruan 5 dollarë për kapjen e liderët e saj), vëren Bloomberg. Rob Jones, Drejtori i Përgjithshëm i Divizionit të Operacioneve Speciale të NCA, tha:
Për herë të parë, ne kemi zbuluar lidhje midis elitës ruse, kriminelëve kibernetikë të pasur me kriptovaluta dhe bandave të drogës që veprojnë në rrugët e MB. Fijet që i lidhin – forcat e kombinuara të Smart dhe TGR – kanë qenë të padukshme deri më tani.
“Ne kemi marrë masa kundër rusëve që po i tërheqin fijet në krye,” shtoi Jones, duke vënë në dukje se operacioni i NCA kishte bërë “jashtëzakonisht të vështira” aktivitetet e lojtarëve kryesorë të botës së krimit.
Rrjeti operonte në 30 vende; Si pjesë e operacionit NCA, 84 persona u arrestuan në vende të ndryshme, duke përfshirë 71 në MB, raporton BBC , duke cituar një deklaratë të agjencisë dhe partnerëve të saj. Policia sekuestroi më shumë se 20 milionë paund (25.3 milionë dollarë) në para të gatshme dhe kriptovaluta.
NCA vlerëson se më shumë se 100 miliardë paund pastrohen në Mbretërinë e Bashkuar çdo vit, me kriminelët që fitojnë rreth 12 miliardë paund.
Zhdanova aktualisht ndodhet në paraburgim në Francë për një rast tjetër. Ajo u ndalua në aeroport në fund të vitit 2023 si pjesë e një hetimi për pastrim parash, raportoi The Wall Street Journal, duke cituar njerëz në dijeni për këtë çështje. Në 2022 dhe 2023 Afaristja 38-vjeçare ruse informoi abonentët e kanalit të saj Telegram se po organizonte transaksione gjigante për klientët për të shkëmbyer rubla me tezer. Kuletat elektronike që ajo ndau transferuan më shumë se 350 milionë dollarë në stablecoin, sipas llogaritjeve të WSJ bazuar në të dhënat e blockchain.
Sipas hetimit, në vitin 2022, agjencitë qeveritare ruse përdorën Smart dhe TGR për të transferuar fonde të destinuara për spiunazh. Rrjetet ndihmuan gjithashtu klientët rusë të anashkalonin sanksionet dhe kufizimet për transferimin e parave në MB. Kështu, sipas Thesarit të SHBA-së, Zhdanova dhe anëtarët e TGR, të cilët ajo i ndihmoi, përdorën kriptomonedhën dhe sistemin financiar të Mbretërisë së Bashkuar për të transferuar 2 milionë paund në vend për të blerë pasuri të paluajtshme për një shtetas rus, emri i të cilit nuk u bë i ditur. .
Njëkohësisht me zbulimin e informacionit në lidhje me rezultatet e hetimit, Thesari i SHBA vendosi sanksione kundër drejtuesve të TGR: ukrainasit me origjinë ruse Georgiy Rossi dhe shtetases ruse Elena Chirkinyan. Rossi, i cili jetonte në Londër, u paraqit si një biznesmen që i bindet ligjit; vendndodhja e tij aktuale nuk dihet.
Sipas NCA, tether (token USDT) ishte veçanërisht tërheqëse për kriminelët, sepse, duke u lidhur 1:1 me dollarin, siguron stabilitet më të madh në krahasim me monedhat e tjera dixhitale. Smart dhe TGR përdornin rregullisht shkëmbimin rus të kriptomonedhave Garantex, i cili u sanksionua nga MB dhe SHBA në vitin 2022. Garantex ishte gjithashtu i lidhur me pagesat për komponentët e armëve të përdorura nga Rusia në luftën e saj me Ukrainën. Në veçanti, si pjesë e operacioneve të tilla, pajisjet elektronike perëndimore u blenë përmes Kinës nga një filial i koncernit kallashnikov.
Autoritetet britanike besojnë se Smart dhe TGR Group kanë lidhje të forta me sektorin financiar rus. Më shpesh, flukset e parave nga ose në Rusi u drejtuan përmes Lindjes së Mesme.
