Dy rrjete kriminale kibernetike nga Ukraina, Gjeorgjia, Bullgaria, Qiproja dhe Izraeli kanë vjedhur më shumë se 275 milionë dollarë nga 33,000 njerëz në mbarë botën që nga viti 2021. Ky është përfundimi i arritur nga hetuesit nga Projekti i Raportimit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (OCCRP), SVT dhe 30 media të tjera, përfshirë shërbimin ukrainas të Radio Liberty.
Gazetarët shqyrtuan 1.9 terabajt të dhëna nga rrjedhja. Gjatë katër viteve, banorët e 30 vendeve kanë rënë viktimë e mashtruesve.
Rrjeti i parë, i quajtur AK Group, ka tre zyra në Tbilisi. Që nga viti 2022, ata kanë marrë 35 milionë dollarë nga gjashtë mijë njerëz. Rrjeti i dytë, i lidhur me Izraelin, ka zyra në Ukrainë, Bullgari dhe Qipro. Ajo vodhi 240 milionë dollarë nga 26,000 njerëz.
Mashtruesit reklamuan investime të rreme në kriptomonedha në mediat sociale, duke u paraqitur si ndërmjetës zyrtarë të kriptove dhe duke përdorur logot e organizatave të njohura financiare. Ata i bindën ata që të instalonin softuer të aksesit në distancë për të kontrolluar veprimet e viktimës. Si rezultat, ajo mbeti pa fitim dhe borxhe.
Në vitin 2023, Verkhovna Rada krijoi një komision hetimor për të hetuar qendrat e thirrjeve, por ai tashmë ka pushuar punën e tij. Disa nga anëtarët e saj, deputetë të popullit, u larguan nga territori i Ukrainës. Në vitin 2020, policia ukrainase mbylli një çështje kundër Milton Group, një rrjet tjetër i mashtrimit të kriptove, pavarësisht dëshmive të aktivitetit kriminal.
