Një grup kriminal i organizuar mirë i përfshirë në mashtrime në shkallë të gjerë në Evropën Perëndimore është shkatërruar në një operacion të koordinuar të udhëhequr nga shërbimet policore nga Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust, agjencia e Bashkimit Evropian për bashkëpunim në drejtësinë penale.
Banda je putovala iz Rumunjske u nekoliko zapadnoeuropskih zemalja, ponajviše u Ujedinjeno Kraljevstvo, te podizala velike količine novca s bankomata. Kasnije su taj novac oprali ulaganjem u nekretnine, tvrtke, odmore i luksuzne proizvode, uključujući automobile i nakit.
Në jetën e përditshme, ata përdornin një term përçmues për policinë.
Anëtarët e grupit kriminal përdorën në mënyrë demonstrative një term përçmues për policinë, i cili shfaqej dukshëm në targat e makinave që zotëronin, në bluzat ose rrobat që mbanin veshur, në postimet në rrjetet sociale, madje edhe të bërë posaçërisht në portën metalike në hyrje të oborrit të shtëpisë ku jetonte njëri prej tyre.
Në dhjetor 2024, policia kreu një operacion kundër grupit në Mbretërinë e Bashkuar. Më 23 korrik 2025, u krye një operacion pasues kundër bandës, këtë herë në qytetin Bacău, Rumani. Ky operacion rezultoi në dy arrestime, kontrollin e 18 shtëpive dhe sekuestrimin e pronave, makinave luksoze, pajisjeve elektronike dhe parave të gatshme.
Europoli ofroi analiza të rëndësishme të të dhënave bazuar në informacionin e mbledhur nga hetuesit rumunë dhe britanikë, gjë që ishte thelbësore për suksesin e operacionit. Gjatë hetimit, Europoli organizoi gjithashtu disa takime operative dhe dërgoi një analist në Rumani për të ndihmuar autoritetet kombëtare në zbatimin e masave.
Tërheqjet e anuluara në bankomate
Banda kreu mashtrim duke përdorur metodën e kthimit të transaksioneve në bankomate (Mashtrim për Kthimin e Transaksioneve). Të dyshuarit hoqën ekranin e bankomatit dhe futën një kartë bankare për të kërkuar tërheqjen e fondeve. Përpara se fondet të shpërndaheshin, ata e anuluan transaksionin.
Kjo u lejoi atyre të futeshin brenda makinës dhe të merrnin paratë para se të tërhiqeshin. Hetuesit besojnë se grupi kriminal vodhi afërsisht 580,000 euro duke përdorur këtë metodë.
Autorët ishin të përfshirë edhe në aktivitete të tjera kriminale, duke përfshirë vjedhjen e parave të humbura, falsifikimin e kartave elektronike të pagesave dhe transportit, si dhe kryerjen e të ashtuquajturave sulme me kosh – një lloj mashtrimi me karta që kryhet duke përdorur softuer të projektuar për të njohur numrat e kartave dhe për të gjeneruar të ardhura të paligjshme përmes pagesave mashtruese.
