Gazetarë investigativë të pavarur italianë kanë zbuluar skema të paligjshme të pronësisë së aseteve nga zyrtarë dhe oligarkë rusë në Itali. Ndër figurat e ekspozuara janë Kryetarja e Këshillit të Federatës Ruse, Valentina Matviyenko, djali i saj, miliarderi i sanksionuar Konstantin Nikolayev, manjati i aeroporteve Roman Trotsenko dhe bashkëpunëtori i ngushtë i Dmitry Medvedev, Ilya Yeliseev.
Pavarësisht se ishte nën sanksione të BE-së dhe Zvicrës, Matviyenko tërhoqi vëmendjen e mediave evropiane pasi mbërriti në Gjenevë më 30 korrik për të marrë pjesë në Konferencën e Gjashtë Botërore të Kryetarëve të Parlamenteve (delegacionet e BE-së bojkotuan fjalimin e saj). Vetëm disa ditë më vonë, më 1 gusht, gazetari italian Massimiliano Coccia publikoi një hetim që zbulonte vilën e saj të fshehur në Itali.
Coccia, një gazetar investigativ që ka mbuluar kleptokracinë e Kremlinit dhe politikat e dhunshme të Putinit që nga nëntori i vitit 2015, përgatit raporte për transmetuesin kombëtar Radio Radicale dhe media të tjera të pavarura.
“Sot, shkruaj për Linkiesta, një gazetë e guximshme dhe e pavarur e udhëhequr nga Christian Rocca. Për ne, lufta e popullit ukrainas ka qenë gjithmonë e jona”, tha Coccia për Ukrinform në një koment ekskluziv.
Në artikull, gazetari përshkruan skema të paligjshme të menaxhimit të aseteve që përfshijnë 76-vjeçaren Valentina Matviyenko dhe djalin e saj 52-vjeçar.
Valentina Matviyenko
MATVIYENKO DHE DJALI I SAJ JETOJNË ‘SI SHEFËT E MAFISË’
Matviyenko ka qenë nën sanksione të SHBA-së që nga viti 2014 për mbështetjen e aneksimit të Krimesë dhe nën sanksione nga BE, Mbretëria e Bashkuar, Zvicra, SHBA-ja, Kanadaja, Zelanda e Re dhe Ukraina që nga viti 2022 për mbështetjen publike të pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Djali i saj, Sergey Matviyenko, është sanksionuar nga SHBA-ja, Japonia dhe Kanadaja. Në vitin 1994, ai u arrestua në Rusi për vjedhje dhe lëndime të rënda trupore. Më vonë, ai u dërgua jashtë vendit, ku tani vepron si një njeri i përparmë i Kremlinit në Evropë. Sipas Coccia-s, familja Matviyenko zotëron një vilë luksoze në provincën e Pesaro dhe Urbino, të blerë në vitin 2009. Zyrtarisht, prona është e regjistruar në emër të një entiteti juridik italian, Fundazione Dominanta, i cili nuk kryen aktivitete publike, kulturore ose bamirëse. Entiteti shërben thjesht për të fshehur pronësinë. Coccia zbuloi se djali i Matviyenko-s ka një ID tatimore për të drejtuar një biznes IT në Itali, duke i lejuar atij të legalizojë praninë e tij dhe të hyjë në banka dhe shërbime.
“Ajo që më bëri më shumë përshtypje është pandëshkueshmëria e jashtëzakonshme me të cilën ata kryejnë aktivitetet e tyre ekonomike dhe kriminale. Për ta, lufta nuk filloi kurrë në të vërtetë – ata thjesht vazhdojnë të bëjnë biznes dhe të jetojnë si bosë të mafias. […] Familja Matvienko përdor një fond pasurish të paluajtshme me zotërime të shumëfishta për të shmangur sanksionet dhe për të kanalizuar kapital të paligjshëm në Itali, me bashkëpunimin e konsullatës së nderit ruse në Ankona dhe ambasadës. Autoritetet mund të sekuestrojnë dhe ngrijnë këto asete”, tha Coccia për Ukrinform.
Valentina Matviyenko dhe djali i saj Sergey
Ai shtoi se ky rast nxjerr në pah joefektivitetin e sanksioneve personale. “Sanksionet në nivel evropian duhet të përditësohen dhe ndalimet duhet të shtrihen automatikisht tek familjet e atyre që janë sanksionuar.”
Pas publikimit të Coccia-s, senatori italian Ivan Scalfarotto nga partia Italia Viva njoftoi në rrjetet sociale se do ta ngrinte çështjen në parlament.
“E padurueshme. Sot do t’u kërkoj Ministrave të Brendshëm dhe të Jashtëm të shpjegojnë se si një nga zyrtarët më të lartë rusë mund të gëzojë një lloj zone të lirë – një lloj ekstraterritorialiteti – në Itali”, shkroi ai.
TREGTARI RUS I ARMËVE BËHET VERËPRODHUES I MBËSHTETUR NGA BE-JA
Matviyenko nuk është e vetmja. Oligarkë të tjerë rusë që mbështesin dhe financojnë hapur luftën e Rusisë gjithashtu zotërojnë prona dhe drejtojnë biznese në Itali. Më 30 korrik, gazetari Edoardo Anziano publikoi një hetim në IRPI Media duke zbuluar se disa verari në Itali janë në pronësi të fshehtë të rusëve të sanksionuar.
Anziano është gazetar dhe redaktor në organizatën jofitimprurëse investigative ndërkufitare IRPI Media, e specializuar në krimin e organizuar dhe korrupsionin. Që nga shkurti i vitit 2022, ai është përqendruar te sanksionet, duke përfshirë boshllëqet ligjore për mallrat me përdorim të dyfishtë dhe armët italiane që përfundojnë në Rusi.
Konstantin Nikolayev / Foto: bolgheridoc.com
Një oligark i tillë është 54-vjeçari Konstantin Nikolayev, pasuria e të cilit arrin në 1.2 miliardë dollarë. BE-ja e sanksionoi atë në maj 2025 për furnizimin me armë për luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe financimin e mercenarëve. Asetet e tij përfshijnë Tula Cartridge Works dhe Promtekhnologiya, një prodhues pushkësh snajperi i sanksionuar nga SHBA-ja në maj 2022 .
Anziano zbuloi se Nikolayev zotëron në fakt vreshtarinë La Madonnina në provincën e Livornos, megjithëse dokumentet e rendisin si pronare kompaninë Cetrezza Trading të regjistruar në Qipro. Vreshtaria mori mbi 100,000 euro në subvencione bujqësore të BE-së midis viteve 2017 dhe 2025.
“Ka pasur shumë debate në Itali rreth pranisë së oligarkëve rusë dhe investimeve të oligarkëve rusë në Itali. Në disa raste, ka pasur një debat rreth asaj se sa duhet të paguajmë ne taksapaguesit italianë për mirëmbajtjen, për shembull, të jahteve dhe vilave të ngrira dhe gjërave të tilla? Por mendoj se kjo është hera e parë që kam parë një debat mbi oligarkët rusë të sanksionuar që përfitojnë drejtpërdrejt nga paratë publike në Itali”, tha Anziano në një koment ekskluziv për Ukrinform.
Roman Trotsenko
Një figurë tjetër e dyshimtë është manjati i aeroportit, Roman Trotsenko, i sanksionuar nga BE-ja. Pavarësisht kufizimeve, ai zotëron pronën e vreshtarisë Torre Civette në provincën Grosseto, e cila ka marrë 140,000 euro fonde të BE-së gjatë dekadës së fundit.
“Oligarkët i ndryshuan lehtësisht strukturat e kompanive. Ata u zhvendosën, ata ndryshuan juridiksionin. Në disa raste, shohim që nga një kompani qipriote, e cila është ende në Bashkimin Evropian, aksionet u zhvendosën në një kompani të Ishujve të Virgjër Britanikë, e cila është një juridiksion shumë më sekret. Shohim që asetet transferohen nga vetë oligarkët te gratë dhe të afërmit. Shohim bij dhe bija që hyjnë në strukturat e kompanive italiane dhe këta bij dhe bija nuk i nënshtrohen sanksioneve evropiane. Ndonjëherë ata i nënshtrohen sanksioneve të Mbretërisë së Bashkuar dhe SHBA-së. Ky është rasti i Gleb Trotsenko, i cili zotëron aksione të vogla në Porre Civette në Grosseto, por ata nuk i nënshtrohen sanksioneve evropiane”, tha Anziano.
Fattoria della Aiola / Foto: aiolawines.com
Pastaj është vreshtaria Fattoria della Aiola, ku Ilya Yeliseev, një aleat i Medvedevit, i sanksionuar nga SHBA-të dhe Britania e Madhe, zotëron një pakicë aksionesh. Zyrtarisht, prona është në pronësi të një subjekti anonim qipriot.
Anziano kontaktoi organe rregullatore si Autoriteti Kombëtar Antikorrupsion i Italisë (ANAC) dhe Njësia e Inteligjencës Financiare (UIF), të cilat nuk gjetën shkelje formale.
“Ne morëm përgjigje nga autoritetet antikorrupsion dhe financiare vetëm për çështjen e gjerë se si po i zbatojmë kontrollet mbi paratë e fondit të qëndrueshmërisë dhe rimëkëmbjes që po ndahen. Dhe në shumicën e rasteve, këto autoritete na thanë se, po, në parim, individët e sanksionuar nuk mund të përfitonin, sigurisht, nga fondet evropiane. Por në disa raste, dhe veçanërisht me kompanitë e huaja, këto agjenci antikorrupsion në Itali po na thonë se nuk janë në gjendje të vlerësojnë se kush janë pronarët përfitues përfundimtarë. Dhe mendoj se kjo është një çështje mjaft teknike, por është kaq e rëndësishme dhe ka shumë implikime politike, nëse doni. Pra, fakti që ende nuk ka, në Itali dhe në vendet e tjera evropiane, dhe tani për tani në një nivel të tërë evropian, nuk ka një regjistër të pronarëve përfitues”, tha Anziano.
Ai theksoi se kjo boshllëk ligjor u lejon rusëve të sanksionuar të shfrytëzojnë burimet e BE-së përmes strukturave të errëta të korporatave.
“Sa herë që nuk e dini se kush është pronari përfitues, nuk jeni në gjendje të përcaktoni se kush po përfiton në të vërtetë nga paratë publike. Dhe kjo vlen pavarësisht sanksioneve. Është një rregull i përgjithshëm për monitorimin e shpenzimit të parave publike”, i tha ai Ukrinform.
Një nga përgjigjet publike ndaj artikullit të tij erdhi nga Emiliano Fossi, një deputet italian dhe sekretar i Partisë Demokratike në Toskanë. Ai i paraqiti një kërkesë zyrtare qeverisë, duke kërkuar një hetim mbi veraritë toskanike të lidhura me oligarkët rusë Konstantin Nikolayev dhe Roman Trotsenko.
“Është jashtëzakonisht serioze që fondet bujqësore evropiane mund të përfundojnë, qoftë edhe tërthorazi, në duart e subjekteve ruse që i nënshtrohen sanksioneve ndërkombëtare”, tha Fossi.
ÇFARË MUND TË BËHET ME SHKËPUTJET?
Anziano i tha Ukrinform se pasi BE-ja miratoi sanksionet kryesore në vitin 2023, oligarkët thjesht përshtatën strukturat e tyre të korporatave:
“Mendoj se ky hetim tregon vërtet boshllëqet dhe mangësitë ligjore që janë shumë të lehta për t’u shfrytëzuar nëse doni ta mbani pasurinë tuaj të fshehur nga autoritetet”, tha ai.
Profesori Alessandro Sterpa, një ekspert i së drejtës publike dhe të BE-së në Universita della Tuscia, tha në një koment ekskluziv për Ukrinform se asetet mund të ngrihen nëse mund të provohet një lidhje midis personit të sanksionuar dhe pronës.
“Ngrirja e aseteve mund të bëhet vetëm nëse personi ose entiteti është në listën e subjekteve të prekura nga sanksionet. Nëse një entitet nuk është në listë, në çdo rast aktiviteti hetimor (në veçanti Guardia di Finanza) mund të verifikojë ekzistencën e një lidhjeje midis personit që i nënshtrohet masave dhe entitetit. Shembulli tipik është ai i anijeve që shpesh mbajnë flamurin e Kosta Rikës në vend të Panamasë dhe janë të entiteteve të vendosura atje. Në çdo rast, aktiviteti hetimor mund të verifikojë nëse mallrat janë në disponueshmërinë faktike (riconducibilita’ në italisht – gjurmueshmëri) të një subjekti të sanksionuar. Nëse lidhja vërtetohet, qeveria mund ta zbatojë sanksionin ndaj entitetit, kompanisë ose mallit”, tha ai.
Ai shtoi se, në përputhje me sundimin e ligjit, edhe individët e sanksionuar mund të kundërshtojnë ngrirjen e aseteve në gjykatë.
“Ne nuk jemi autokracia ruse! Ne i lejojmë të gjithëve të mbrojnë të drejtat e tyre! Nëse gjykatësi konfirmon lidhjen, mund të veproni duke ngrirë asetet”, tha Sterpa.
Sipas mendimit të tij, pas një vendimi gjykate, pasuritë e individëve të sanksionuar si Matviyenko jo vetëm që mund të ngriheshin, por edhe të shiten.
“Në teori, mallrat nuk konfiskohen përfundimisht, por rruga mund të ndiqet me një marrëveshje midis të gjitha vendeve evropiane. Me një kuadër të ri rregullator, asgjësimi i aseteve mund të konsiderohet si hakmarrje ndaj shpenzimeve ose palëve të treta në dobi të rindërtimit të Ukrainës. Nga ana tjetër, rusët po godasin infrastrukturën dhe asetet private që nuk konsiderohen gjithmonë legjitime”, tha ai.
Foto: unsplash
Gazetari Massimiliano Coccia shpreson që artikulli i tij të çojë në sanksione më të forta kundër aleatëve të Putinit dhe familjeve të tyre.
“Unë besoj se Komisioni Evropian duhet të bëjë një hap të guximshëm përpara. Nuk mjafton të sanksionosh kompanitë ose asetet; duhet të shtrëngohet kontrolli rreth rrethit të ngushtë të Putinit dhe familjeve të tyre”, tha ai.
Coccia tha se hetimi mbi skemat e paligjshme përmes të cilave oligarkët rusë jo vetëm që zotërojnë prona, por edhe kryejnë biznes nëpërmjet individëve të autorizuar mbetet në axhendë. E njëjta gjë vlen edhe për të ashtuquajturat figura kulturore që, në realitet, janë përçues të propagandës ruse.
“Në Itali, jemi të mbingarkuar nga propaganda e përhapur e Kremlinit, por me guxim, kemi arritur të nxjerrim në dritë shumë çështje kritike. Merrni rastin e koncertit të Gergiev , për shembull. Hetimet tona zbuluan një rrjet korrupsioni në botën e operës dhe lidhjet e saj me Rusinë”, tha ai.
