Uashingtoni vendos sanksione ndaj bursës ruse të kriptomonedhave Garantex, e cila është përsëri e lidhur me pastrimin e parave nga krimet kibernetike. Departamenti Amerikan i Shtetit po ofron një shpërblim prej 6 milionë dollarësh për informacion që çon në arrestimin e udhëheqësve të saj.
SHBA-të kanë sanksionuar Garantex për herë të dytë, duke e quajtur bursën e kriptomonedhave të operuar nga Rusia një qendër për pastrim parash nga kriminelët kibernetikë dhe grupet kriminale.
Garantex u themelua në vitin 2019 në Estoni. Pas fillimit të pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022, Estonia revokoi licencën e saj për të operuar në vend.
Thesari i SHBA-së tha se Garantex i lejoi aktorët e paligjshëm të shfrytëzonin sistemet e saj dhe njoftoi për herë të parë sanksione kundër bursës në prill 2022, duke përmendur rolin e saj në pastrimin e fondeve për grupet e ransomware dhe tregjet e darknet.
Pavarësisht sanksioneve të mëparshme të SHBA-së në vitin 2022, Garantex përpunoi më shumë se 60 miliardë dollarë pas vendosjes në listën e zezë, duke përdorur taktika si rrotullimi i adresave të portofoleve në një përpjekje për të shmangur zbulimin, treguan të dhënat e Elliptic, lider global në analizat e blockchain .
Tani, Programi i Shpërblimeve Ndërkombëtare Kundër Krimit të Organizuar i Departamentit të Shtetit të SHBA-së po ofron deri në 6 milionë dollarë për informacion që çon në arrestimin ose dënimin e udhëheqësve të Garantex. Kjo përfshin deri në 5 milionë dollarë për shtetasin rus Aleksandr Mira Serda, i njohur edhe si “Aleksandr Ntifo-Siaw”, dhe deri në 1 milion dollarë për figura të tjera të larta, raportoi Departamenti i Shtetit i SHBA-së në një njoftim për shtyp .
Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja të Thesarit (OFAC) e riemërtoi Garantex dhe shtoi sanksione mbi Grinex, një bursë kriptovalutash e krijuar si pasardhëse e saj. OFAC gjithashtu sanksionoi tre drejtues të Garantex dhe gjashtë kompani partnere në Rusi dhe Kirgistan.
Sipas Shërbimit Sekret të SHBA-së dhe FBI-së, Garantex përpunoi qindra miliona dollarë fonde të paligjshme, duke mundësuar hakimin, operacionet e ransomware-it, financimin e terrorizmit dhe trafikimin e drogës, shpesh me dëme të konsiderueshme për viktimat amerikane.
Nga prilli 2019 deri në mars 2025, platforma trajtoi të paktën 96 miliardë dollarë në transaksione kriptomonedhash, thuhet në njoftim.
Garantex nuk është e vetmja bursë ruse nën sanksionet e SHBA-së – të tjera përfshijnë Bitzlato, Cryptex dhe NetEx24, të cilat, së bashku me disa platforma më të vogla, janë akuzuar për mundësimin e transaksioneve të paligjshme dhe shmangien e sanksioneve.
