ME KËRKESË të Zyrës së Prokurorit Publik Evropian (EPPO) në Bolonjë, Palermo dhe Torino, policia financiare italiane (Guardia di Finanza) nga Prato kreu 15 kontrolle më 1 tetor dhe sekuestroi asete me vlerë disa milionë euro, në një hetim për mashtrimin e dyshuar të të ashtuquajturit “karusel” me TVSH-në në tregtinë e makinave luksoze, njoftoi EPPO.
Mashtrim me automjete luksoze midis Italisë dhe Gjermanisë
Hetimi ka të bëjë me një rrjet kriminal të dyshuar për importimin e më shumë se 1,700 makinave nga Gjermania në Itali midis viteve 2019 dhe 2024, duke shmangur pagesën e TVSH-së. Ata lëshuan dhe përdorën sistematikisht fatura të falsifikuara përmes kompanive fiktive të regjistruara në emër të të ashtuquajturve pronarë “kashtë”, me të cilat dyshohet se shmangën pagesën e taksave në shumën prej më shumë se 42.8 milionë eurosh.
Në këtë mënyrë, ata ishin në gjendje të shisnin makina me çmime dukshëm më të ulëta se çmimet e tregut.
Çështja filloi pasi një konsumator raportoi vështirësi në regjistrimin e një makine të blerë nga një tregtar italian. Një hetim nga Guardia di Finanza zbuloi një skemë më të gjerë mashtrimi tatimor, dhe bashkëpunimi ndërkombëtar me autoritetet gjermane konfirmoi natyrën ndërkufitare të skemës.
Makina, para dhe sende luksi të sekuestruara
Me urdhër të gjykatave në Ferrara dhe Trani, policia konfiskoi:
- 40 makina luksoze me vlerë rreth 3 milionë euro
- 53 llogari bankare me një shumë totale prej rreth 1.29 milion eurosh
- Prona me vlerë një milion euro
- Aksione në 8 kompani me vlerë 71,800 euro
- 19 çanta firmato, 9 orë luksoze, bizhuteri ari, një unazë diamanti, syze luksoze dhe 4,200 euro para në dorë
Të gjithë të dyshuarit konsiderohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia e tyre para gjykatave kompetente italiane.
Hetimi nën mbikëqyrjen e Zyrës së Prokurorit Publik Evropian
EPPO, një organ i pavarur i Bashkimit Evropian, është përgjegjës për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve kundër interesave financiare të BE-së, duke përfshirë mashtrimin tatimor dhe keqpërdorimin e fondeve evropiane.
