Bashkimi Evropian do ta shtojë Rusinë në listën e vendeve me rrezik të lartë të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, raportojnë Politico dhe Le Monde , duke cituar burime dhe një draft dokumenti.
Vendosja në listën e zezë përfshin kontrolle të shtrënguara ndjeshëm mbi transaksionet financiare që përfshijnë organizata ose individë nga vendi, duke përfshirë edhe verifikimin e kujdesshëm gjithëpërfshirës të të gjitha transaksioneve.
Në veçanti, zyrtarët evropianë do të kërkojnë më shumë dokumente nga bizneset në lidhje me përfituesit dhe origjinën e fondeve, dhe transaksionet do të miratohen gjithashtu nga komisionerë të posaçëm të Autoritetit Evropian Kundër Pastrimit të Parave (AMLA), shkroi eksperti i pavarur kundër korrupsionit Ilya Shumanov.
Lista tashmë përfshin, ndër të tjera, Korenë e Veriut, Iranin dhe Afganistanin. Task Forca e Veprimit Financiar (FATF) pezulloi anëtarësimin e Rusisë në organizatë në vitin 2023 për shkak të pushtimit të plotë të Ukrainës, por nuk e shtoi atë në asnjë listë në atë kohë. FATF ka kërkuar vazhdimisht që Rusia të futet në listën e zezë ose gri, ndërsa India dhe vendet e tjera të BRICS e kanë kundërshtuar këtë veprim.
Nuk kishte njoftim zyrtar për përfshirjen në listë në kohën e publikimit të lajmit.
