Shtimi i një vendi në “listën e zezë” të BE-së nënkupton kontrolle të ashpra mbi transaksionet financiare që përfshijnë organizata ose individë nga vendi, duke përfshirë edhe një verifikim të plotë të të gjitha transaksioneve. Zyrtarët evropianë do të kërkojnë më shumë dokumentacion mbi përfituesit dhe origjinën e fondeve nga bizneset, dhe transaksionet do t’i nënshtrohen miratimit shtesë nga Autoriteti Evropian Kundër Pastrimit të Parave (AMLA).
Lista tashmë përfshin, ndër të tjera, Korenë e Veriut, Iranin dhe Afganistanin. Task Forca e Veprimit Financiar (FATF) pezulloi anëtarësimin e Rusisë në vitin 2023 për shkak të pushtimit të plotë të Ukrainës, por nuk e shtoi atë në asnjë listë në atë kohë. FATF ka kërkuar vazhdimisht që Rusia të futet në listën e zezë ose gri.
Jo vetëm India, por edhe vendet e tjera të BRICS, në veçanti Brazili, Kina dhe Afrika e Jugut, kundërshtuan përfshirjen e Rusisë në listë.
Rusia nuk është futur kurrë në listën e zezë të Bashkimit Evropian në të gjithë historinë e marrëdhënieve të saj me BE-në. Pavarësisht sanksioneve të vendosura pas luftës së Rusisë kundër Ukrainës, industri të tëra vazhduan të operonin, përfshirë sektorin e naftës dhe gazit. Disa banka ruse – për shembull, Raiffeisenbank, Gazprombank dhe Rosselkhozbank – ruajtën aksesin në sistemin financiar evropian, duke përfshirë edhe përmes llogarive korresponduese në euro.
Parlamenti Evropian më parë hoqi Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Gjibraltarin nga lista e vendeve me rrezik të lartë të pastrimit të parave.
