Ndaj shtatë të pandehurve dhe një kompanie tregtare është ngritur aktakuzë për tregtinë ilegale të gazit natyror, e cila i ka shkaktuar INA-s një dëm prej afro 160 milionë eurosh, njofton USKOK.Pas hetimeve, të nisura ndaj pesë të pandehurve (1975, 1978, 1969, 1963, 1947) dhe një shoqërie tregtare, më 28 gusht 2022 dhe më 11 tetor 2022, u zgjerua edhe në raport me dy të pandehurit nga vendimi i mëparshëm (1975, 1978) për vepra të reja penale dhe dy të pandehur të rinj (1983, 1981), USKOK është para.
Gjykata e Qarkut në Zagreb ngriti një aktakuzë kundër shtatë shtetasve kroatë (1975, 1978, 1969, 1963, 1947, 1983, 1981) dhe një kompanie tregtare për kryerjen e veprave penale të bashkimit kriminal, shpërdorimit të besimit në veprimtaritë tregtare si pjesë e një shoqatë kriminale, ndihmë në abuzimin e besimit në operacionet e biznesit brenda një shoqate kriminale dhe pastrim parash.
Ishte një hetim kompleks gjatë të cilit u morën në pyetje dëshmitarë të shumtë, u kryen një sërë raportesh ekspertësh (raporti i ekspertit të telekomunikacionit, dy raporte të ekspertëve kontabël dhe financiarë në të cilat u shqyrtuan rreth 250 llogari, tre raporte të ekspertëve të TI-së dhe një raport eksperti nga fusha e tregu i energjisë – gazit). Më tej, janë kryer kontrolle dhe analiza të 39 pajisjeve të ndryshme teknike që u janë marrë të pandehurve gjatë bastisjeve të tyre në shtëpi dhe ambiente të tjera (laptopë, celularë, serverë, pajisje për ruajtjen e të dhënave) nga të cilat janë kopjuar rreth 3500 GB të dhëna. Dëshmitarët janë marrë në pyetje edhe përmes ndihmës juridike ndërkombëtare, janë marrë të dhëna bankare dhe janë zbatuar masa të përkohshme për të siguruar konfiskimin e përfitimeve pasurore.
Në bazë të rezultateve të hetimeve, kundër Qarkut të Parë është ngritur aktakuzë. akuzon se, në periudhën nga gushti 2020 deri më 28 gusht 2022, në Zagreb, Shibenik dhe Vinkovci, si drejtor i Gazit dhe Energjisë INA – Industrija nafte dd (në tekstin e mëtejmë: INA) dhe zëvendëskryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Plinara istochne Slavonia doo. (në tekstin e mëtejmë: PIS), me qëllim përdorimin e rritjes së çmimit të gazit natyror (më tej: gazit) në treg, për të përfituar për vete dhe të tjerët një përfitim të konsiderueshëm jopasuror në dëm të INA, lidhur në veprimin e përbashkët II. dhe III. rrethi si themelues të VI. rrethi të shoqërisë tregtare (më tej: shoqëria), VII. rrethi menaxher i Shitjeve të Gazit dhe Energjisë në INA dhe IV. rrethi drejtorit të PIS-it dhe Qarkut V – babait të tij, në mënyrë që gazi në dispozicion të INA-s të drejtohej në drejtim të VI. rrethi shoqëria, në të cilën qarku i parë kishte një pjesë të fshehur pronësie, për të arritur dhe ndarë fitimet nga shitja e mëtejshme e atij gazi me çmimet e tregut.
Në zbatim të një plani të përpunuar me kujdes, I. okr. ka shfrytëzuar kompetencat që ka pasur si drejtor në INA në proceset e prokurimit dhe shitjes së gazit, kështu që ka siguruar që një kompani e huaj (partner biznesi i INA) të blejë gaz nga VI. rrethi shoqëria. Pastaj lidhi II. rrethi – Drejtori VI. rrethi shoqëritë me atë shoqëri të huaj si blerës të ardhshëm të gazit, si dhe IV. rrethi – drejtori i PIS (shitës i gazit që blihet ekskluzivisht nga INA). Përveç kësaj, rrethi i parë nga gushti 2022 II. rrethi lidhur me VIII. rrethi – drejtori i një shoqërie tjetër tregtare me qëllim drejtimin e mëtejshëm të gazit të INA-s sipas VI. rrethi shoqëria.
Për më tepër, rrethi i parë nga korriku 2021, kur pati një rritje të çmimit të gazit në treg, e cila garantonte fitime në diferencën midis çmimit fiks të planifikuar dhe çmimit aktual të tregut të gazit, dakord me VII., II. dhe IV. rrethi të bëjë dhe të prezantojë kërkesat e prapambetura për bërjen e ofertave si dhe kushte të prapambetura tregtare – oferta për blerjen e gazit në sistemin e INA dhe PIS dhe të pranojë oferta të tilla. Në këtë mënyrë ata në mënyrë të pavërtetë kanë paraqitur se marrëveshja ndërmjet PIS-it dhe VI. rrethi kompanitë si blerës të gazit nga INA u arrit në qershor dhe dhjetor 2020, kur çmimet e gazit në treg ishin dukshëm më të ulëta, ndonëse u arrit menjëherë para dërgesave të gazit që pasuan atë marrëveshje dhe lidhën kontratat e shitjes së gazit gjatë vitit 2021. dhe në vitin 2022, kur sasitë e dakorduara ditore të gazit i janë ndarë PIS për shitjen e mëtejshme të atij gazi VI. rrethi shoqëria. Në të njëjtën kohë, rrethi i parë nga dhjetori 2021, një pjesë e sasisë së rënë dakord të gazit nga INA është shitur nga VI. rrethi shoqërinë drejtpërdrejt.
Si rrjedhojë e sa më sipër, gazi nga portofoli i INA-s deri më 28 gusht 2022, drejtpërdrejt dhe nëpërmjet PIS-it i është shitur VI. rrethi kompanisë me çmim fiks deri në 19.80 euro/MWh dhe në shumën totale 1.556.783.184 MWh (NCV), ndërsa VI. rrethi kompania ia shiti atë gaz në të njëjtat ditë dhe në të njëjtën sasi një kompanie të huaj me çmime tregu që varionin deri në 346.36 euro/MWh dhe në këtë mënyrë arriti të ardhura prej gjithsej 187.616.295.18 euro, pra pasi kishte paguar koston e blerjes së të njëjtit gaz. nga gjithsej 29,435,796,13 euro sipas PIS dhe INA, ka realizuar fitim prej 158,180,499,05 euro.
Këto para, në përputhje me marrëveshjen I. dhe II. qarkut, duhet të shpërndahen në llogaritë nën kontrollin e tyre në përmasa të caktuara (80,5% për Qarkun I dhe 19,5% për Distriktin II), në mënyrë që të mos duket se përfitimi i madh nga shitja e gazit INA derdhet në llogari. të rrethit I.. i cili si drejtor në INA ishte përgjegjës për shitjen e gazit I. rrethi me II., III. dhe rrethi V. ranë dakord për mënyrën se si do të paguhet pjesa e tij e përfitimit jopasuror.
Është e njëjta gjë me III. rrethi ranë dakord që, për një shpërblim të caktuar, të marrin përsipër një pjesë të aksioneve themeluese në VI. rrethi kompania dhe për llogari të tij merr para nga llogaria e asaj shoqërie, ndërsa me V. okr. pranoi t’i vërë në dispozicion llogaritë e tij bankare si llogari në të cilat do të transferohet përfitimi pasuror për rrethet I. dhe V. dhe se në të njëjtën kohë V. okr. marrin përsipër prokurat sipas llogarisë III. rrethit, për të siguruar që pjesa e rënë dakord të transferohet çdo muaj në llogarinë e rrethit V.. me të cilin u autorizua qarku 1, si rezultat i të cilit fitimet nga shitja e gazit të INA-s, të cilat u grumbulluan ekskluzivisht për shkak të çmimit të favorshëm fiks të gazit me të cilin qarku 1. me ndihmën e VII. dhe IV. rrethi shitet gaz VI. rrethi Kompania, nga llogaria e asaj shoqërie përfundimisht kaloi në llogaritë e të paditurit dhe personave të lidhur me të si përfitim pasuror i tyre i kundërligjshëm.
Në kurriz të II. rrethi Në llogaritë e shoqërisë së lidhur me të janë transferuar gjithsej 12,138,745,19 euro, gjithsej 1,468,494,26 euro dhe 207,414,00 USD, në llogarinë e III. rrethi 980,000,00 euro si përfitim i tij jo-lidhur dhe 8,166,022,68 euro si përfitim jo i lidhur i rretheve I. dhe V., në llogaritë e rrethit V.. 63,991,168,56 euro si përfitim i tij dhe jo i lidhur nga Qarku I, ndërsa shuma prej 51,697,511,88 euro paraqet përfitim pasuror të kundërligjshëm të VI. rrethi kompanitë të cilat në bazë të Ligjit për përgjegjësinë e personave juridikë për vepra penale akuzohen për veprën penale të keqpërdorimit të besimit në veprimtari ekonomike si pjesë e bashkimit kriminal.
Që nga rrethi I., nga data 1 mars 2022 deri më 28 gusht 2022, i njëjti gaz që është nëpërmjet VI. rrethi Kompania e shitur një kompanie të huaj, në të njëjtat ditë tregtimi, në emër të INA-s, bleu sërish në portofolin e gazit të INA-s me çmimet e tregut plus kostot e transportit, INA u dëmtua shtesë nga riblerja e gazit të saj për 1,506,127.54 euro.
Në total, INA është dëmtuar për 159,846,327,18 euro për shkak të veprimeve të të pandehurit.
II. dhe rrethi V. akuzon edhe kryerjen e veprës penale të pastrimit të parave për veprimet që, duke ditur prejardhjen e kundërligjshme të parave të përfituara në mënyrën e përshkruar më parë, kanë ndërmarrë për të fshehur gjurmët e tyre, d.m.th. burimi.
Ashtu është II. qarkut, nga data 22 korrik 2021 deri më 27 gusht 2022, në Zagreb dhe Biograd, mjete në shumën totale prej 8,041,460,13 euro që ishin akumuluar më parë në llogaritë e VI. rrethi shoqëria u shndërrua në forma të tjera pronësie. Përkatësisht, II. rrethi hapi një numër të madh llogarish bankare në emër të tij në institucione të ndryshme financiare, si dhe llogari bankare të kompanisë në të cilën ishte themelues dhe drejtor i vetëm. Më pas ai urdhëroi transferta të shumta parash nga llogaria VI. rrethi shoqëri në dhe ndërmjet disa llogarive bankare, dhe më pas e investoi atë në blerjen dhe mobilimin e pasurive të paluajtshme, blerjen e automjeteve, fondeve dhe kriptovalutave, si dhe për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të ligjshme të shoqërisë në fjalë me qëllim realizimin e fitimeve. nga investime të tilla.
Po ashtu rrethi V., nga 9 shtator 2021 deri më 21 tetor 2021, në Zagreb dhe Shibenik, pas 9,599,195,09 HRK nga llogaria e rrethit V.. shoqëria nëpërmjet llogarisë II. rrethi dhe llogaria e babait të tij e transferuar në llogaritë e tij, i ka përdorur ato llogari në atë mënyrë që 5,500,055.93 HRK janë transferuar nga një llogari në një bankë në një llogari në një bankë tjetër. Pastaj V. okr. për gjithsej 9,624,332,89 HRK ka blerë valutë në vlerë prej 1,286,675,52 euro, pas së cilës ka urdhëruar kalimin e kësaj shume në llogarinë valutore të hapur në emër të tij në një bankë të tretë. Shuma prej 133.314,85 euro, e cila është përfituar në mënyrë të kundërligjshme, V. okr. investoi në blerjen e një shtëpie në Shibenik, në emër të tij dhe të bashkëshortes si bashkëpronar, për të gjeneruar të ardhura të mëtejshme duke e dhënë me qira.
Për t’iu konfiskuar të pandehurve në procedurë gjyqësore të gjithë pasurinë që kanë fituar në mënyrë të kundërligjshme, si dhe disproporcionin në pronën e tyre, kjo zyrë ka zbuluar pasurinë e të pandehurit në Kroaci dhe jashtë saj, e cila buron nga kryerja e veprave penale. , si dhe të gjitha format e mëtejshme të pasurisë që rrjedhin nga fondet monetare të përfituara me vepra penale dhe me kohë propozuan përcaktimin e masave për konfiskimin e saj, në bazë të të cilave për këtë rast janë bllokuar gjithsej rreth 109.300.000.00 euro, nga të cilat 103.000.000.00 euro. në para, 2.000.000.00 euro aksione në fonde dhe kriptovaluta, 4.000.000.00 euro pasuri të paluajtshme dhe 300.000.00 euro automjete.
