Bankieri dhe politikani Ilan Shor, të cilin Rusia po e përdor për të destabilizuar situatën në Moldavi, di si të falënderojë klientët e tij. Ai krijon skema pagese për kompanitë ruse për të anashkaluar sanksionet, sepse ai është mjeshtër në këtë çështje: në Kishinau akuzohet për “vjedhjen e shekullit” – tërheqjen e 1 miliard dollarëve nga sistemi bankar i vendit, prandaj Moldavia ishte në prag të falimentimit.
Në partneritet me organizatat ruse të sanksionuara, Shor krijoi firma ndërmjetëse, shkruan Bloomberg bazuar në rezultatet e një analize të dokumenteve rregullatore të disponueshme publikisht. Këto firma do të ndihmonin në lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare dhe zgjidhjeve rreth kufizimeve të SHBA.
Për shkak të sanksioneve, kompanitë ruse po u duhet gjithnjë e më shumë t’u drejtohen ndërmjetësve për të kryer pagesat për transaksionet ndërkufitare. Shore përshtatet mirë në këtë skemë. Së bashku me Promsvyazbank (kreditori kryesor i kompleksit ushtarak-industrial rus, i cili është nën një nga sanksionet më të rrepta të SHBA), ai krijoi kompaninë A7. Ai premton ndihmë në pagesat ndërkufitare. Në kohën e krijimit të kompanisë në shtator, dokumentet përbërës treguan se Shor zotëronte 51% të aksioneve, Promsvyazbank – 49%. Një partner biznesi në një nga bizneset e Shor konfirmoi për Bloomberg se ai është një bashkëpronar i A7.
Filiali i saj A7-agent, sipas dokumenteve përbërëse të tij, menaxhohet nga Shor dhe aktivitetet e tij përfshijnë shërbime financiare dhe konsulence, tregti me shumicë, asistencë në shkëmbimin e karburanteve, metaleve dhe kimikateve.
Shor krijoi një kompani tjetër, Exim International, së bashku me korporatën shtetërore VEB.RF, e cila gjithashtu përfshihet në lista të shumta sanksionesh perëndimore: partnerët zotërojnë secili përkatësisht 75% dhe 25% të aksioneve. Exim e përshkruan veten si një “partneritet publik-privat… [për] mbështetjen e transaksioneve eksport-import.”
Sipas Bankës së Rusisë, 95% e sektorit bankar të vendit është tashmë nën sanksione. Vetë bankat dhe shumë ndërmjetës po përpiqen të krijojnë skema për të anashkaluar kufizimet në mënyrë që kompanitë të vazhdojnë të paguajnë për transaksionet ndërkufitare, duke përfshirë blerjen e komponentëve dhe teknologjisë së nevojshme për prodhimin e armëve.
Në një shpallje pune në faqen e internetit HeadHunter, Exim, një “kompani ambicioze dhe me rritje të shpejtë që ofron mbështetje në transaksionet e eksport-importit”, është në kërkim të specialistëve bankarë, në veçanti, për të “tërhequr klientët e biznesit të mesëm dhe të madh në mono- produkti (pagesat ndërkufitare) ” A7 është në kërkim të një “specialisti kryesor i zgjidhjeve ndërkufitare”; kompania paraqitet si “një projekt ambicioz në sektorin financiar i nisur nga një bankë shtetërore me rëndësi sistemike”. Në reklamë thuhet:
Ne po krijojmë të ardhmen e pagesave ndërkombëtare duke ofruar pagesa ndërkufitare në kohë dhe të garantuara për kompanitë ruse që operojnë në tregun global.
Nëse transaksione të tilla përfshinin në ndonjë mënyrë dollarë amerikanë, institucione financiare ose persona amerikanë, do të ishte një shkelje e drejtpërdrejtë e sanksioneve, thotë Alan Kartashkin, një specialist i sanksioneve në firmën ligjore Debevoise & Plimpton. Por edhe nëse do të përdoreshin monedha jo-dollar, kriptovaluta ose shkëmbim, transaksione të tilla mund të shkaktojnë sanksione dytësore sipas urdhrit ekzekutiv të dhjetorit 2023 të Joe Biden, ai vëren: “Rreziku për çdo institucion financiar të huaj të përfshirë do të ishte shumë i lartë”.
Që nga tetori i vitit 2022, Shor dhe gruaja e tij, këngëtarja ruse Jasmine, janë nën sanksionet e SHBA-së për aktivitete për të destabilizuar situatën në Moldavi. Është përfshirë gjithashtu në listat e sanksioneve të BE-së dhe Britanisë së Madhe.
Shor iku në Izrael (dhe më pas u transferua në Rusi), por vazhdoi aktivitetet e tij politike në Moldavi, duke krijuar partinë Shor. Që nga viti 2020, FSB filloi të punojë në mënyrë aktive me të dhe partinë e tij, dhe gjithashtu siguroi fonde, tregoi një hetim në shkallë të gjerë nga The Washington Post. Në mars 2021, strategët politikë të punësuar nga FSB-ja erdhën në Moldavi dhe filluan ta pozicionojnë Shor-in si një parti “veprimesh konkrete”, populiste në “kuptimin e mirëfilltë të fjalës”, “duke ndryshuar jetën e njerëzve për mirë”, raporti i FSB. tha.
Në tetor 2022, pas një sërë demonstratash antiqeveritare, autoritetet moldave arrestuan 24 persona, përfshirë anëtarë të Shor, me akuzën për financim të paligjshëm të protestave. Hetuesit sekuestruan 20 çanta me para me vlerë 3.5 milionë lei (rreth 181,000 dollarë), tha zyra e prokurorit. Në vitin 2024, sipas autoriteteve moldave, shërbimet e inteligjencës Shor dhe ruse morën pjesë në ryshfet masive të votuesve në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe votimit për përfshirjen në Kushtetutë të një dispozite mbi dëshirën e Moldavisë për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian. Vetëm në shtator, 15 milionë dollarë u sollën në vend për t’u transferuar tek aktivistët e lidhur me Shor. Në total, në skemë u përfshinë rreth 130 mijë qytetarë, ose 5% e popullsisë.
