By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Kosova TimesKosova Times
Notification Show More
Latest News
Moti sot, me diell dhe pak vranësira
June 12, 2025
Kosova shënon Ditën e Çlirimit
June 12, 2025
Si “ndodhi” pajtimi: Vance dhe “gruaja e akullt” e Shtëpisë së Bardhë i bashkuan Musk dhe Trump
June 12, 2025
Marinsat janë gati të dalin në rrugët e Los Angeles. Ata do të mbajnë me vete plumba të vërtetë
June 12, 2025
Protesta kundër bastisjeve të Trump kundër imigracionit në qytete anembanë Amerikës
June 12, 2025
Aa
  • Ballina
  • Politikë
    • Lajme
    • Tema
    • Gjeopolitikë
    • Opinion
  • Rajon / Botë
  • Ekonomi
    • Lajme
    • Tema
    • Financa
    • Turizëm
    • Bujqësi
  • Kulturë
    • Lajme
    • ShowBiz
    • Moda
  • Shëndetësi
  • Sport
  • Hi-tech
    • Teknologji
    • Shkencë
Reading: Dënohen bankierët që ndihmuan shokun e Putinit
Share
Aa
Kosova TimesKosova Times
Search
  • Home
    • Home News
    • Home 2
    • Home 3
    • Home 4
    • Home 5
  • Categories
  • Bookmarks
    • Customize Interests
    • My Bookmarks
  • More Foxiz
    • Blog Index
    • Sitemap
Have an existing account? Sign In
Follow US
Kosova Times > Blog > Rajon / Botë > Dënohen bankierët që ndihmuan shokun e Putinit
Rajon / Botë

Dënohen bankierët që ndihmuan shokun e Putinit

Kosova Times
Last updated: 2023/03/30 at 11:45 AM
Kosova Times Published March 30, 2023
Share
SHARE

Katër bankierë që ndihmuan një shok të ngushtë të presidentit rus, Vladimir Putin, të depozitonte miliona franga përmes llogarive bankare zvicerane, janë dënuar për mungesë kujdesi në transaksionet financiare.

Të katërtit u shpallën fajtorë të enjten për akuzën e ndihmës që i ofruan Sergey Rolduginit, një violonçelist që Qeveria zvicerane e quajti “kuleta e Putinit”, i cili është edhe kumbari i vajzës së madhe të Putinit, Marias.

Bankierët – tre rusë dhe një zviceran – ndihmuan Rolduginin të depozitonte miliona franga në llogaritë bankare zvicerane gjatë periudhës prej vitit 2014 deri më 2016.

Këta katër burra, të cilët nuk mund të identifikohen shkaku i kufizimeve zvicerane për raportime, u shpallën fajtorë në një seancë në Gjykatën e Cyrihut dhe u dënuan me kusht me nga shtatë muaj secili.

Në aktakuzën e parë nga agjencia e lajmeve Reuters theksohej se si njerëz si Roldugini u përdorën për t’i fshehur pronarët e vërtetë të parave.

Në Zvicër, bankat janë të detyruara të refuzojnë ose të ndërpresin marrëdhëniet afariste nëse ka dyshime për identitetin e palës kontraktuese.

Katër zyrtarët ndihmuan Rolduginin të përdorte dy llogari bankare në Gazprombank në Cyrih, përmes së cilave rrodhën miliona franga, pa kryer kontrolle të mjaftueshme.

Prokuroria kishte pretenduar se ata nuk kishin bërë mjaftueshëm kontrolle për të verifikuar identitetin e pronarit të vërtetë të pasurisë, pasi që nuk ishte e besueshme që Roldugini të ketë qenë pronari i vërtetë.

Në këtë rast bëhet fjalë për një shumë prej rreth 30 milionë frangash zvicerane, sipas prokurorit publik, Jan Hoffmann.

Muzikanti, i cili figuron në listën zvicerane të rusëve të sanksionuar, nuk ka asnjë aktivitet të listuar si biznesmen. Në atë kohë, muzikanti i kishte thënë mediumit amerikan New York Times se ai nuk ishte biznesmen dhe nuk zotëronte miliona.

Roldugini ishte në mesin e shumë anëtarëve të rrethit të brendshëm të Putinit të sanksionuar nga Perëndimi, përfshirë vende si Zvicra, pasi Rusia filloi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës vitin e kaluar.

“Të gjitha provat kundërshtojnë [argumentin se] Sergey Roldugin është pronari i vërtetë i aseteve”, kishte thënë Hoffmann në një seancë të mëparshme. “Bankierët nuk i kanë ndjekur rregullat dhe prandaj duhet të ndëshkohen”, shtoi ai.

Në të kaluarën, Putini e ka përshkruar Rolduginin si një mik, muzikant dhe dashamirës brilant, i cili ka fituar disa para në mënyrë të sinqertë nga një numër i vogël i aksioneve në një kompani ruse.

Kremlini ka hedhur poshtë çdo pretendim se asetet e Rolduginit janë të lidhura me liderin rus, duke i quajtur ato “putinofobi” anti-ruse.

Sipas Kremlinit, pasuria e Putinit është publike dhe ai e ka deklaruar rregullisht pasurinë dhe pagën e tij te votuesit rusë.

Avokatët e Rolduginit kishte argumentuar se klienti i tyre e kishte konfirmuar me shkrim vitin e kaluar se banka e kishte identifikuar saktësisht atë si pronarin përfitues të llogarive.

Sipas tyre, ishte e “besueshme” që Roldugini ishte i pasur sepse ishte mik i Putinit.

“Sergey Roldugin nuk është thjesht çfarëdo violonçelisti dhe dirigjenti, por edhe një i preferuar i Kremlinit, i cili padyshim kishte qasje në mundësi të veçanta financimi që i lejojnë atij të grumbullojë pasuri të konsiderueshme”, tha mbrojtja, sipas një konference paraprake.

Edhe pse ky lloj favorizimi mund të kritikohet në Zvicër, një gjë e tillë nuk ishte relevante për gjykimin, argumentoi mbrojtja.

You Might Also Like

Si “ndodhi” pajtimi: Vance dhe “gruaja e akullt” e Shtëpisë së Bardhë i bashkuan Musk dhe Trump

Marinsat janë gati të dalin në rrugët e Los Angeles. Ata do të mbajnë me vete plumba të vërtetë

Protesta kundër bastisjeve të Trump kundër imigracionit në qytete anembanë Amerikës

Benjamin Netanyahu i shpëton shkarkimit në parlamentin e Izraelit

Themeluesi i Yandex, i cili iku nga Putini, krijoi një superkompjuter në Evropë 10 herë më të fuqishëm se ai në Rusi

Kosova Times March 30, 2023
Share this Article
Facebook Twitter Email Print
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow US

Find US on Social Medias
Facebook Like
Twitter Follow
Youtube Subscribe
Telegram Follow

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form]
Popular News
Rajon / Botë

CIS si shpresa e fundit e Putinit

Kosova Times Kosova Times December 27, 2022
Shpërthimet, diversionet, sulmet e hakerëve, bazat ushtarake kanë ngritur nivelin e vigjilencës, ja çfarë fshihet pas gjithçkaje…
INSTAT i Shqipërisë: Afro 60% e eksporteve, drejt vendeve të BE-së
Avokati i Popullit Moskalkova tha se është e papranueshme të torturohen të burgosurit
Kreu i SBU foli për detajet e sulmeve në urën e Krimesë
- Advertisement -
Ad imageAd image
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics

Kategoritë

  • Politikë
  • Rajon / Botë
  • Ekonomi
  • Kulturë
  • Shëndetësi
  • Sport
  • Hi - tech

About US

Kosova Times We influence 20 million users and is the number one business and technology news network on the planet.

Subscribe US

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!

[mc4wp_form]

© Kosova Times. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?