Miqtë e ngushtë të Presidentit Vladimir Putin – biznesmenët Arkady dhe Boris Rotenberg – ishin në gjendje të fshehin miliarda pasuritë e tyre pas vendosjes së sanksioneve përmes ristrukturimit, ndryshimit të pronarëve formalë dhe skemave të tjera, sipas hetimit “Histori të rëndësishme”.
Gazetarët studiuan rrjedhjen e më shumë se 50,000 letrave dhe dokumenteve nga kompania administruese Evocorp, e cila punonte për Rotenbergs, dhe i ndanë këto të dhëna me kolegë nga 17 media botërore.
Vëllezërit Rotenberg u sanksionuan pas aneksimit të Krimesë në 2014 si një nga oligarkët rusë më me ndikim dhe më të afërt me Putinin, i cili fitoi miliarda dollarë me kontrata shtetërore . Në këtë drejtim, ata filluan të kërkonin një person që do t’u siguronte mbulim dhe do t’i ndihmonte të kapërcenin kufizimet.
“Frontmeni” i Rotenbergs ishte Maxim Viktorov, një ish-oficer i KGB-së, ish-këshilltar i Ministrit të Mbrojtjes Anatoli Serdyukov dhe partner biznesi i princit britanik Michael të Kentit. Pasi ai hyri në biznes, aksionet e vëllezërve në kompani të ndryshme u transferuan në fonde të përbashkëta të mbyllura (ZPIF). Struktura të tilla nuk zbulojnë informacione për aksionarët e tyre. ZPIF nuk mund të shpallet i falimentuar, asetet e tyre nuk mund të konfiskohen, arrestohen apo shiten në ankand.
Të 13 fondet menaxhoheshin nga Evocorp, i cili ishte në pronësi të Viktorov. Siç doli nga procesverbali i mbledhjes në Bankën Qendrore të Rusisë, datë korrik 2017, Rotenbergët ishin aksionarë të shumicës së këtyre fondeve të investimeve të mbyllura. Dhe korrespondenca e rrjedhur tregoi se ish-truproja e Boris Rotenberg, Alexander Kozlov dhe kozmetologia 36-vjeçare nga Letonia, Maria Borodunova, morën pronësinë e një numri pasurish të vlefshme të vëllezërve – burimet e quajnë atë zonja sekrete e Arkady Rotenberg . . Vëllezërit u transferuan vila, apartamente dhe kompani grave me nënshtetësi në Evropë dhe SHBA.
Evocorp u përpoq të siguronte rreptësisht që informacioni për pronarët e vërtetë të aseteve që supozohej se ishin shitur nga miqtë e Putinit nuk do të dilte askund. Nëse rregullatorët në juridiksionet në det të hapur kishin pyetje, Viktorov dhe kolegët e tij erdhën në shpëtim – për shembull, kompania panameze ILS Legal Services SA
Kështu, ILS ndihmoi për të fshehur nga autoritetet e Ishujve të Virgjër Britanikë (BVI) pronarët përfitues të të paktën 18 kompanive në pronësi të Rotenbergëve ose përfaqësuesve të tyre. Rregullatorët e BVI kanë kërkuar që ofruesit e shërbimeve të korporatave të ndalojnë së bëri biznes me kompanitë e sanksionuara.
ILS propozoi një zgjidhje: së pari zëvendësoni Rotenbergët me administrues të besuar të cilët do të nënshkruanin marrëveshje besimi për ta bërë të duket sikur ata ishin pronarët përfundimtarë të kompanive, dhe më pas u tregonin autoriteteve emrat e tyre. “Tashmë po rrotullohemi si një pirun,” i shkroi një përfaqësuese e ILS ish-menaxheres së SMP Bank Rotenbergov, Elena Ruzyak, e cila shërbeu si ndërmjetëse për oligarkët pasi ata ranë nën sanksione.
Viktorov ndihmoi Rotenbergët jo vetëm për të mbajtur gjërat e tyre, por edhe për të blerë të reja. Kështu, ata mundën të blinin një vilë për 9 milionë euro në resortin elitar spanjoll Oliva Nova Beach dhe Golf Resort pranë Valencias. Për të fshehur pronarët e vërtetë, të cilët ishin Boris Rotenberg dhe gruaja e tij, një shtetase amerikane Karina, marrëveshja u ekzekutua përmes një kompanie malteze të krijuar posaçërisht dhe zhvilluesi u pagua përmes një kredie nga një kompani qipriote.
Për fluturimet në Valencia, Viktorov, përmes kompanive offshore, u bleu bashkëshortëve një avion biznesi për 42 milionë dollarë për të zëvendësuar avionët privatë që ishin nën sanksione. Familja Rotenberg investoi gjithashtu në një shtëpi në Alpet austriake, ku po pushonin vajza e Putinit Maria Vorontsova dhe ish-bashkëshorti i saj Jorrit Faassen.
Për më tepër, Viktorov u përpoq të ndihmonte Boris Rotenberg të shmangte dënimin për mospagimin e detyrimeve doganore në jahtin 42 metra Rachel me vlerë 21 milionë euro në Francë. Ai pretendoi se oligarku nuk kishte asete në Evropë, por gjykata qëndroi në anën e taksave. Vetëm pas pagesës së 3.6 milionë eurove, autoritetet franceze ranë dakord për heqjen e arrestit nga jahti .
Për më tepër, Viktorov ndihmoi në vendosjen e botimeve “të nevojshme” për Borisin, në mënyrë që ai të shmangte kufizimet e BE-së, nën të cilat vëllai i tij Arkady tashmë kishte rënë.
“Tregime të rëndësishme” vë në dukje se Maksim Viktorov ka lidhje të shkëlqyera në Perëndim dhe në punën e tij për Rotenbergët ai shpesh u drejtohej kolegëve të tij të huaj për ndihmë dhe shërbime. Në vitin 2018, Fondi i Programeve të Investimeve Viktorov u bë aksioner i startup-it britanik të fintech RemitRadar – ambasadori i tij ishte Princi Michael i Kentit.
Menjëherë pas pushtimit të Ukrainës, një anëtar i familjes mbretërore britanike ndërpreu publikisht lidhjet me Rusinë: ai la pozicionin e mbrojtësit të Dhomës së Tregtisë Ruso-Britanike dhe refuzoi Urdhrin e Miqësisë që iu dha në 2009, por vendosi të ruajë një biznes i përbashkët me Viktorov, një mbështetës i flaktë i luftës.
