Prokuroria e kantonit zviceran të Cyrihut kërkoi që katër bankierë të “vajzës” lokale të Gazprombank, përfshirë CEO Roman Abdulin, të dënohen me burg. Ata akuzohen se kanë ndihmuar për të fshehur dhjetëra miliona franga që miqtë e Vladimir Putin u përpoqën t’i kontrabandonin përmes bankës. Prokurorët besojnë se këto para i përkasin vetë presidentit rus.
Swiss Tages-Anzeiger dhe Financial Times shkruajnë për aktakuzën . Kjo e fundit vëren se një kopje të akuzës e ka marrë në një gjykatë të Cyrihut, ku gjykimi për këtë çështje do të nisë më 8 mars. Ky është ndoshta rasti i parë në Perëndim në të cilin asetet që besohet se janë në pronësi të Putinit shfaqen drejtpërdrejt, shkruan gazeta.
Punonjësit e divizionit lokal të Gazprombank kanë kryer neglizhencë kriminale duke lejuar hapjen e llogarive në Zvicër në emër të Sergei Roldugin pa verifikuar origjinën e fondeve, pretendojnë prokurorët. Roldugin, një violonçelist dhe kumbar i vajzës së Putinit, fitoi famë pas publikimit të Panama Papers në vitin 2016. Nga dokumentet e 214,000 kompanive offshore, u bë e ditur se disa prej tyre janë të lidhura me Roldugin, përmes tyre kryheshin transaksione mashtruese dhe u pastruan shuma të mëdha.
Në aktakuzë thuhet:
Dihet se presidenti rus Putin ka të ardhura zyrtare pak më shumë se 100 mijë franga zvicerane dhe nuk është i pasur, por në realitet ai ka pasuri të mëdha që menaxhohen nga njerëz të afërt. Roldugin… [ishte] një figurë.
Punonjësit e Gazprombank hapën llogari për të paktën 50 milionë dollarë për Roldugin dhe ai planifikoi të transferonte 10 milionë dollarë të tjerë në vit në Zvicër përmes një skeme komplekse që përfshinte disa kompani guackë dhe llogari. “Pasuritë e deklaruara në asnjë mënyrë nuk mund të jenë pasuri e Roldugin”, thuhet në aktakuzë. Ai gjithashtu detajon se si punonjësit e Bankës Rossiya regjistronin kompani në emër të Roldugin ndërsa përpiqeshin të fshihnin përfshirjen e tyre në këtë rast duke përdorur adresa emaili anonime.
“Banka Rossiya është një bankë për politikanët kryesorë rusë dhe aksioneri i saj shumicë dhe kryetari i bordit të drejtorëve [Yuri Kovalchuk] konsiderohet arkëtari i Putinit”, thuhet në aktakuzë. Prokurorët pretendojnë se bankierët e Gazprombank nënshkruan dokumente që deklaronin se Roldugin nuk ishte një “person i ekspozuar politikisht”, pavarësisht publikimeve të shumta për lidhjet e tij me Putinin. Njohja e tij si një person i tillë do të kërkonte verifikim shtesë.
Sidoqoftë, kontrolli i Roldugin në Gazprombank përfshinte vetëm një printim nga faqja e internetit e Teatrit Mariinsky, ku ai ishte dirigjent, dhe një rezultat të vetëm negativ kërkimi në bazën e të dhënave Worldcheck.
Të katër të pandehurit ishin të vetëdijshëm për lidhjet reale të Roldugin dhe pozicionin e tij, pretendon prokuroria.
Një zëdhënës i Gazprombank Zvicër, i cili është në proces mbylljeje për shkak të sanksioneve perëndimore, mohoi akuzat kundër punonjësve të bankës dhe nuk pranoi të komentojë më tej mbi “çështjen gjyqësore në pritje”.
Pas publikimit të hetimeve në lidhje me dokumentet nga Dosja e Panamasë, rregullatori financiar zviceran Finma nisi një hetim kundër Gazprombank. Në vitin 2018, rregullatori vendosi se banka kishte “shkelur seriozisht kërkesat kundër pastrimit të parave dhe verifikimit të klientit” dhe vendosi një gjobë ndaj saj. Finma ia dorëzoi dokumentet edhe prokurorisë së kantonit të Cyrihut, e cila nisi një hetim penal./Kosovatimes/
