Qeveria zvicerane ka zbuluar një plan për masa drastike për të luftuar skemat për të fshehur burimet e fondeve që hyjnë në sistemin financiar të vendit. Megjithëse synon të luftojë pastrimin e parave në përgjithësi, tema e kundërshtimit të rusëve, përfshirë ata që përpiqen të anashkalojnë sanksionet, zë një vend të rëndësishëm në diskutimin e shtrëngimit të regjimit financiar, shkruajnë Bloomberg dhe Financial Times .
Dispozitat kryesore të projektligjit (që ende nuk është diskutuar publikisht) janë si më poshtë:
- të gjitha kompanitë e regjistruara, trustet dhe personat e tjerë juridikë duhet të zbulojnë pronarët e tyre përfitues. Informacioni rreth tyre do të mblidhet në një regjistër të veçantë;
- Kërkesat kundër pastrimit të parave do të zbatohen gjithashtu për avokatët, konsulentët, kontabilistët dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve. Ata do të duhet të kontrollojnë klientët, të mbajnë informacion për rezultatet e kontrolleve, të raportojnë rastet e dyshimta tek autoritetet;
- merren masa për të parandaluar shkeljet dhe anashkalimin e kufizimeve të sanksioneve;
- pragu i parave të gatshme për transaksionet e metaleve të çmuara është ulur nga 100,000 franga në 15,000 franga (nga 114,000 dollarë në 17,100 dollarë).
Zvicra mbetet i vetmi vend në Evropë pa një regjistër të pronarëve përfitues. Kritikët argumentojnë se kjo u lejon oligarkëve dhe kriminelëve nga e gjithë bota të fshehin para në vend, duke përdorur shërbimet e avokatëve dhe konsulentëve të tij.
“Një sistem që funksionon mirë për të luftuar krimin financiar është thelbësor për të garantuar reputacionin dhe suksesin afatgjatë të një qendre financiare të rëndësishme ndërkombëtare, të sigurt dhe me mendime të ardhme”, tha Ministrja e Financave Karin Keller-Sutter. “Pastrimi i parave dëmton ekonominë dhe minon besimin në sistemin financiar.”
Edhe pse në rastin e Rusisë, për herë të parë, Zvicra iu bashkua sanksioneve të BE-së, kritikët këmbëngulin se ato po zbatohen në mënyrë të gabuar. Në prill, ambasadorët e vendeve të G-7, në një letër të përbashkët, qortuan Bernën për mbylljen e syve ndaj boshllëqeve të shumta në legjislacion dhe aktivitetet e avokatëve që i përdorin ato, gjë që u lejon atyre të anashkalojnë sanksionet. Letra u dërgua një muaj pasi një gjykatë lokale dënoi katër bankierë nga dega zvicerane e Gazprombank. Ata janë ende në 2014-2016. hapi llogari dhe lejoi violonçelistin Sergei Roldugin, mik i Vladimir Putinit, të kryente transaksione, megjithëse ai nuk mund të ishte pronar i 30 milionë frangave të transferuara (34.2 milionë dollarë). Bankierët nuk respektuan rregullat që i detyronin të verifikonin origjinën e fondeve, vërtetoi prokuroria.
“Rritja e transparencës duhet t’i lejojë autoritetet hetuese të identifikojnë më shpejt dhe më me siguri se kush qëndron me të vërtetë pas strukturave ligjore,” tha të mërkurën qeveria zvicerane. Ai duhet të bëjë edhe më shumë për të luftuar pastrimin e parave, tha një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit për Bloomberg këtë javë. Sipas diplomatit, qëllimi është që të privohet Vladimir Putin nga aftësia për të transferuar dhe fshehur para për oligarkët dhe ata që janë afër tij.
Regjistri i pronarëve përfitues duhet të jetë i hapur për mediat dhe OJQ-të, si dhe kompanitë që dëshirojnë të verifikojnë partnerët e biznesit, tha Transparency International. Autoritetet po propozojnë ta mbyllin atë, por t’u japin akses rregullatorëve, qeverisë, si dhe bankave të akredituara dhe avokatëve që kryejnë verifikimin e klientëve. Regjistri do të mbahet nga policia federale.
