Roli i Qipros në menaxhimin e aseteve të oligarkëve, biznesmenëve dhe kompanive ruse ka qenë gjithmonë i madh. Por një hetim në shkallë të gjerë i bazuar në dokumentet qipriote të zbuluara sugjeron se aktivitetet e firmave financiare lokale në fshehjen dhe pastrimin e parave nga bashkëpunëtorët e regjimit të Putinit janë nënvlerësuar shumë.
Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues (ICIJ) shkruan për këtë në botimin Qipro Konfidenciale. Sipas 3.6 milionë dokumenteve që zotëronte, firmat qipriote vazhduan të punojnë me 25 rusë që ranë nën sanksionet perëndimore dhe ukrainase pas aneksimit të Krimesë në 2014. 71 klientë të tjerë u gjendën nën sanksione pas pushtimit rus të Ukrainës, por firmat qipriote jo vetëm që nuk ndaloi së ofruari shërbime ndaj tyre, por gjithashtu filloi të ndihmojë në fshehjen e aseteve që të mos bllokoheshin nga autoritetet e vendeve perëndimore.
Kështu, më 28 shkurt 2022, pak minuta para publikimit të listës së sanksioneve të BE-së, punonjësit e kompanisë qipriote Cypcodirect miratuan transferimin e aksioneve nga dy kompani vendase në pronësi të themeluesit të Severstal, Alexei Mordashov, i cili ishte përfshirë në listë, në Ondero Ltd. në Ishujt e Virgjër Britanikë (BVI). Operacioni, zbuloi ICIJ, ishte pjesë e një përpjekjeje për të shpëtuar aksionet prej 1.4 miliardë dollarësh të Mordashov në kompaninë gjermane të udhëtimeve TUI Group nga sanksionet. Ondero, sipas një hetimi tjetër të ICIJ , Dosja e Pandorës, i përkiste Marina Mordashovës. Në dokumentet e marra nga konsorciumi, ajo përshkruhet si një grua që “merr mbështetje financiare nga Alexey Mordashov, pasi është nëna e fëmijëve të tij”.
Zëdhënësi i Ministrisë së Financave qipriote, Avgi Lapatiotis i tha ICIJ se transferimi i aksioneve të TUI ishte nën hetim penal, megjithëse ai nuk pranoi të thoshte se kush ishte i përfshirë.
Biznesmenët dhe zyrtarët rusë u ndihmuan si nga firmat e specializuara qipriote ashtu edhe nga zyrat lokale të kompanive globale të auditimit “Big Four” – PwC (ish PricewaterhouseCoopers) dhe Deloitte. Në veçanti, PwC u shërbeu 55 kompanive qipriote dhe pesë trusteve të Alexander Abramov dhe Alexander Frolov, ish-menaxherë të Evraz, si dhe dy prej kompanive të tyre në BVI. Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, Abramov dhe Frolov, me ndihmën e PwC, transferuan qindra miliona dollarë asete përmes Qipros. Ata gjithashtu dhanë 300 milionë dollarë kredi për një nga firmat e tyre, Moravian, dhe më pas ia dhuruan djemve të tyre. Në maj 2022, Mbretëria e Bashkuar vendosi sanksione kundër Evrazit, dhe në nëntor kundër Abramov dhe Frolov.
PwC, së bashku me Cypcodirect, ishte gjithashtu administrator i 64 kompanive guaskë, pronari ose pronari përfitues i të cilave ishte Mordashov. Prej tyre, 46 janë të regjistruar në Qipro, dhe 18 në BVI dhe Ishulli i Manit. PwC Qipro gjithashtu ndihmoi Cypcodirect të fshehë aksionet e Mordashov në TUI.
Dhe edhe para luftës, siç u bë e ditur nga rrjedhja e informacionit, ai vetë, përmes strukturave të tij, financoi një shkrimtar gjerman që botoi dy libra për Vladimir Putin.
Në total, ICIJ zbuloi nga dokumentet e marra prej saj, PwC Qipro ka punuar me jo më pak se 12 nga 25 rusë që ishin nën sanksionet perëndimore dhe ukrainase pas vitit 2014. Dhe pas shpërthimit të luftës në 2022, PwC njoftoi vetëm pak muaj më vonë largimin Rusia dhe urdhëroi njësitë e saj të ndalonin bashkëpunimin me rusët e sanksionuar.
Divizioni i Qipros i Deloitte ndonjëherë punonte me firmën lokale MeritServus për Roman Abramovich.
Mbretëria e Bashkuar akuzoi Demetris Ioannides, i cili dikur hapi një zyrë Deloitte në Qipro dhe më vonë themeloi MeritServus, se “ndihmoi me vetëdije oligarkët rusë të sanksionuar për të fshehur pasuritë në skema komplekse financiare”. Sipas ICIJ, MeritServus menaxhonte më shumë se njëqind kompani dhe truste qipriote të kontrolluara nga oligarkët. Mes tyre është edhe Konstantin Malofeev, i cili në vitin 2014 financoi luftën në Donbas dhe në të njëjtën kohë u vu nën sanksionet e BE-së.
