Gjykata e Arbitrazhit të Rajonit të Moskës mbështeti kërkesën e Inspektoratit Ndërrajonal për Tatimpaguesit Më të Mëdhenj Nr. 1 të Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë për të pavlefshëm një transaksion që përfshin transferimin e Torg LLC (një nga kompanitë e Shitësi suedez i mobiljeve Ikea) në një kompani tjetër të lidhur me Ikea, Fami Limited (Irlandë), 12.9 miliardë rubla dhe vendosi t’i rikuperonte këto para si të ardhura shtetërore, rrjedh nga vendimi i gjykatës.
Zyrtarët tatimorë në gjykatë raportuan se gjatë aktiviteteve të kontrollit u konstatua se “si rezultat i një zinxhiri veprimesh të vazhdueshme nga të pandehurit, duke anashkaluar masat e veçanta ekonomike të vendosura në Federatën Ruse, përkatësisht, në kundërshtim me procedurën për përmbushjen e detyrimeve ndaj kreditorët e huaj”, kompania Fami Limited u transferua 12.9 miliardë rubla. Kjo u bë baza që inspektorati tatimor të shkojë në gjykatë.
Shërbimi Federal i Taksave i konsideroi veprimet e kompanive “një transaksion të bërë për një qëllim që është dukshëm në kundërshtim me themelet e ligjit dhe rendit ose moralit”.
Përfaqësuesit e të pandehurit Torg LLC në seancën gjyqësore kundërshtuan kërkesat e deklaruara, paraqitën një qëndrim me shkrim dhe u kërkuan organeve tatimore të refuzonin plotësimin e kërkesave të deklaruara, sipas materialeve gjyqësore.
Torg LLC këmbënguli që pagesa nuk ishte përdorur për të shlyer marrëveshjen e huasë me Fami Limited (Irlandë) dhe dekreti presidencial nuk zbatohet për të. Pagesa e kontestuar bazohej në një kontratë për furnizimin e mallrave dhe “transaksionet e shkëmbimit nuk e shkelin dekretin”, raportoi i pandehuri.
Prokuroria e Përgjithshme e Federatës Ruse mbështeti kërkesat e autoriteteve tatimore dhe i kërkoi gjykatës t’i plotësonte ato.
“Prokuroria e Përgjithshme … tregoi se transaksioni i diskutueshëm, i përfunduar si rezultat i transaksioneve dhe veprimeve të njëpasnjëshme dhe krijimit të pamjes së mirëbesimit, u krye për të kapërcyer masat e posaçme ekonomike të vendosura dhe për të tërhequr para nga Rusia në vlerë prej 12,922,136,942,45 rubla në dëm të ekonomisë së shtetit “, në lidhje me të cilën është lidhur për një qëllim në kundërshtim me themelet e ligjit dhe rendit ose moralit, konsiderohet i pavlefshëm”, thuhet në materialet e gjykatës.
Gjykata vendosi të plotësojë kërkesat e autoriteteve tatimore, të njohë transaksionin për transferimin e fondeve si të pavlefshëm dhe të rikuperojë 12.9 miliardë rubla nga Torg LLC në Federatën Ruse, si dhe një tarifë.
Vendimi mund të ankimohet në gjykatën e apelit brenda një muaji.
“Në përgjithësi, në vitet e ardhshme mund të presim një rritje të numrit të rasteve të këtij lloji, pasi autoritetet e kontrollit dhe mbikëqyrjes gradualisht do të identifikojnë praktikat e padrejta të tregut që synojnë të anashkalojnë kufizimet kundërsanksioneve të 2022-2023,” citon RBC Forward. Avokati ligjor Oleg Gruzdev.
Përfaqësuesit e Ikea dhe Torg LLC nuk i janë përgjigjur ende kërkesës së Reuters.
