Zyra Federale e Policisë Kriminale Gjermane (BKA) ka kryer kërkime në selinë qendrore të Deutsche Bank në Frankfurt dhe në një degë në Berlin që nga mëngjesi i sotëm, me dyshimin për pastrim parash. Autoritetet po shqyrtojnë gjithashtu marrëdhënien e bankës me miliarderin rus Roman Abramovich.
Zyra e Prokurorit të Krimit Ekonomik ka kohë që po heton oligarkun rus, i cili është përfshirë gjithashtu në listat e sanksioneve të Bashkimit Evropian që nga marsi 2022. Duke iu përgjigjur pyetjeve të medias, një zëdhënës konfirmoi se po kryen një hetim.
Siç raporton SZ, si pjesë e hetimit, autoritetet kërkuan informacion nga Deutsche Bank, por “nuk morën nivelin e dëshiruar të transparencës”, gjë që besohet se ka nxitur bastisjen e sotme nga Agjencia Federale e Krimit (BKA).
Banka dyshohet se ka pasur marrëdhënie biznesi me kompani të huaja në të kaluarën, të cilat ka të ngjarë të jenë përdorur “për të pastruar të ardhurat nga aktivitete të paligjshme” .
Deutsche Bank ka qenë më parë në qendër të rasteve të kontrolleve të pamjaftueshme të pastrimit të parave dhe paraqitjes së vonuar të raporteve të aktivitetit të dyshimtë. Në prill 2022, hetuesit nga Zyra e Prokurorit Publik, Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare (BKA) dhe Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare (BaFin) dërguan përkohësisht një përfaqësues të posaçëm në bankë për të monitoruar progresin në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
