Shefi i departamentit të hetimit për rrethin Tverskoy të Moskës, Marat Tambiev, u akuzua për marrje ryshfeti për kriptomonedhë në shumën prej 1.6 miliardë rubla (24 milionë dollarë me kursin e këmbimit më 30 janar të këtij viti), raporton Kommersant .
Bitcoins u morën në prill 2022 nga anëtarët e grupit të hakerëve Infraud Organization Mark dhe Konstantin Bergmanov, si dhe Kirill Samokutyaevsky, çështja penale kundër të cilit u krye nga hetuesi. Kështu, të pandehurit kanë dashur të shmangin sekuestrimin e pasurisë së tyre.
Vetë hakerët folën për ryshfet – ata bënë një marrëveshje me prokurorin, u deklaruan fajtorë dhe morën dënime me kusht për tregti të paligjshme të të dhënave të kartave bankare.
Kodet e aksesit për portofolin elektronik u ruajtën në MacBook të Tambiev, i cili u konfiskua gjatë kontrollit. Pas hakimit, 1032.1 bitcoin u gjetën në një dosje të quajtur “Pension”.
Tashmë Prokuroria e Përgjithshme kërkon konfiskimin e produkteve të korrupsionit të hetuesit. Seanca dëgjimore për këtë padi do të mbahet më 5 qershor. Mbikëqyrja zbuloi se Tambiev jetonte me një rrogë dhe as ai dhe as anëtarët e familjes së tij nuk kishin pasuri të shtrenjta dhe kursime në rubla, të huaja dhe kriptomonedha.
Një ryshfet prej 1.6 miliardë rubla është një rekord në historinë e agjencive ruse të zbatimit të ligjit. Më parë, pëllëmba në këtë kuptim i përkiste kolonelit të Ministrisë së Brendshme Dmitry Zakharchenko, i cili u shpall fajtor për marrje ryshfeti prej 1.4 miliardë rubla në një periudhë dhjetëvjeçare. Sipas dy dënimeve, ish-polici u dënua me 16 vjet burg, tani ankesa e tij po shqyrtohet në Gjykatën e Qytetit të Moskës.
Tambiev u deklarua i pafajshëm. Ai u shkarkua nga PCN-ja “për shkak të thyerjes së betimit dhe kryerjes së një akti që diskreditonte nderin e një punonjësi të autoritetit hetues”. Deri para pak kohësh, ai paditi departamentin, duke kërkuar rikthimin në shërbim.
Kanali Telegram i Cheka-OGPU, i cili ishte i pari që foli për arrestimin e kriptomonedhës dhe detajet e paraqitjes së saj, pretendon se Tambiev kishte bashkëpunëtorë: 1032 bitcoin të tjerë nga anëtarët e Organizatës Infraud shkuan te punonjësit e Departamenti “K” i Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili mori pjesë në ndalimin e hakerëve.
Sipas burimeve, aktivitetet operative ishin “të lidhura me nënkryetarin e Departamentit të K, kolonelin e policisë Boris Nikiforov, kreun e departamentit të 4-të të Departamentit të K, kolonelin e policisë Alexei Rykov dhe zëvendëskryetarin e tij të policisë Roman Chichin”. Megjithatë, hetimi për vjedhjen e bitcoin nga Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk ka filluar.
