Prokurorët amerikanë kanë nisur një hetim mbi ligjshmërinë e oligarkëve rusë që blejnë vepra arti përmes shtëpive të mëdha të ankandeve, shkruan Bloomberg , duke cituar një burim të njohur me hetimin.
Prokurorët federalë në Nju Jork u kanë kërkuar shtëpive të ankandeve të dhëna disavjeçare. Miliarderët Andrei Melnichenko, Viktor Vekselberg, Roman Abramovich dhe oligarku ukrainas Igor Kolomoisky shfaqen në kërkesat e tyre.
Në veçanti, prokurorët duan të dinë të gjitha detajet për transaksionet e shtëpive të ankandeve me këta biznesmenë. Kërkesa të tilla janë rezultat i rritjes së bashkëpunimit midis Zyrës së Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) të Departamentit të Thesarit dhe prokurorëve nga Ministria e Drejtësisë, të cilët luftojnë pastrimin e parave, shpjegoi avokati i krimeve të artit, George Lederman.
Sipas tij, si pasojë e sanksioneve ndaj Rusisë, “rastet e ndjekjes penale për pastrim parash janë bërë më të shpeshta”. Prokurorët tani janë duke u fokusuar në vepra të veçanta arti që janë blerë shumë vite më parë, si dhe në disa prona, shpjegoi një burim i njohur me hetimin.
Hetimi po trajtohet nga Zyra e Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut dhe task-forca federale KleptoCapture, e cila u formua për të zbatuar sanksionet dhe për të gjetur asetet për ngrirje.
Shtëpitë e mëdha të ankandeve dhe shitësit privatë të artit përfshijnë në kontratat e tyre si një klauzolë standarde që blerësi ose shitësi nuk do të sanksionohen apo përfshihen në aktivitete kriminale, thotë avokati i Nju Jorkut, Thomas Danziger. Një klauzolë e tillë u shfaq në vitin 2020 pas raportit të Senatit për shmangien e sanksioneve përmes transaksioneve me vepra arti.
“Bankieri i Putinit nuk ka gjasa të hyjë në një galeri në Madison Avenue dhe të blejë një Picasso,” thotë Danziger. Christie’s International, në përgjigje të një hetimi nga Bloomberg , siguroi se shtëpia “bashkëpunon dhe i bindet plotësisht autoriteteve të zbatimit të ligjit kur kërkohet nga ne”. Sotheby’s tha gjithashtu se ata po bashkëpunojnë me autoritetet brenda ligjit.
Shtëpia e ankandeve Phillips tha se ata kanë marrë të gjitha masat “për të siguruar që asnjë person apo organizatë e shënjestruar nga sanksionet nuk mund të kryejë biznes drejtpërdrejt ose tërthorazi përmes tregjeve tona”./Kosovatimes/