Një operacion masiv ndërkombëtar ka shkatërruar një rrjet të madh mashtrimesh me kriptomonedha përgjegjës për pastrimin e më shumë se 700 milionë eurove. Veprimet e koordinuara, të kryera muajin e kaluar dhe në fillim të kësaj jave në disa vende, janë kulmi i një hetimi shumëvjeçar që filloi me monitorimin e një platforme të vetme mashtruese dhe zbuloi një operacion kriminal që shtrihej në të gjithë Evropën dhe më gjerë, tha Europol në një deklaratë.
Si funksionoi mashtrimi
Rrjeti kriminal joshte mijëra viktima përmes platformave të shumta të rreme të investimit në kriptomonedha, duke përdorur reklama të sofistikuara që premtonin kthime të larta. Pasi viktimat regjistroheshin, ato kontaktoheshin nga operatorët e qendrave të thirrjeve, të cilët përdornin metoda të inxhinierisë sociale për t’i bindur ata të depozitonin fonde shtesë.
Pastaj do t’u tregonin atyre kthime të fryra dhe joekzistente në platforma të rreme tregtimi për t’i inkurajuar ata të investonin më tej. Pasi viktimat transferonin kriptovalutat e tyre, paratë do të vidheshin dhe do të pastroheshin përmes një sistemi kompleks të blockchain-eve dhe bursave të ndryshme.
Faza e Parë: Arrestime në të gjithë Evropën
Faza e parë e operacionit u krye më 27 tetor, kur u kryen bastisje të koordinuara policore në Qipro, Gjermani dhe Spanjë me kërkesë të autoriteteve franceze dhe belge. U arrestuan nëntë persona të dyshuar për pastrim parash të fituara në mënyrë të paligjshme.
Me atë rast, autoritetet sekuestruan asete me vlerë miliona euro, duke përfshirë 800,000 euro në llogari bankare, 415,000 euro në kriptovaluta dhe 300,000 euro në para të gatshme. U konfiskuan gjithashtu shumë pajisje dixhitale dhe ora të shtrenjta.
Faza e Dytë: Sulmi ndaj Infrastrukturës së Marketingut
Faza e dytë pasoi më 25 dhe 26 nëntor, duke synuar një pjesë kyçe të ekosistemit të mashtrimit – infrastrukturën e marketingut që mbështeti mashtrimin online. U morën masa kundër kompanive dhe individëve përgjegjës për fushatat mashtruese reklamuese në mediat sociale.
Në vitet e fundit, reklamat mashtruese që imitojnë mediat, personazhet e famshëm dhe politikanët e njohur, shpesh duke përdorur video të rreme, janë bërë një problem i madh global. Të dhënat e investitorëve potencialë të mbledhura përmes reklamave të tilla janë thelbësore për funksionimin e të gjithë industrisë së mashtrimeve me kriptovaluta.
Në këtë fazë, ekipet e policisë në Belgjikë, Bullgari, Gjermani dhe Izrael kryen kërkime me mbështetjen e Europolit.
Një operacion masiv u pengua.
Veprimet e përbashkëta në tetor dhe nëntor i dhanë një goditje të koordinuar segmenteve të ndryshme të industrisë së mashtrimit me kriptovaluta online. Shkalla e këtij operacioni kriminal është e jashtëzakonshme.
Hetimi zbuloi se më shumë se 700 milionë euro u pastruan përmes një labirinti shkëmbimesh kriptomonedhash, duke përdorur anonimitetin dixhital për të fshehur flukset e paligjshme. Hetuesit do të vazhdojnë të gjurmojnë asetet e organizatës kriminale edhe pas arrestimeve dhe sekuestrimeve.
Roli kyç i Europolit
Europoli luajti një rol qendror në koordinimin e këtij operacioni ndërkufitar. Agjencia organizoi takime operative, ofroi mbështetje logjistike gjatë ditës së operacionit dhe caktoi ekspertë dhe analistë për të verifikuar të dhënat dhe për të zhvilluar inteligjencën.
Gjithashtu, ekspertët e kriptomonedhave ndihmuan në identifikimin dhe sekuestrimin e fondeve të paligjshme, ndërsa raportet analitike ofruan njohuri kyçe mbi lëvizjen e parave dhe strukturën e rrjetit të mashtrimit.
